МВД: Пойманные "черные инкассаторы" вывели в тень 100 млрд руб.
Как отметили в МВД, участники межрегиональной организованной группировки на протяжении семи лет занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег.
Ранее сообщалось, что в результате спецоперации в грузовом терминале столичного аэропорта Внуково задержаны 20 участников группировки, занимавшейся обналичиванием денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности. В ходе операции изъято более 400 млн руб., а также несколько единиц огнестрельного оружия.
Как установила полиция, участники межрегиональной организованной группы действовали в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. Так, часть денежных средств поступала от источников наличного оборота (рынки, торговые центры и др.), а часть переводилась на расчетные счета фирм-однодневок в кредитно-финансовые организации Дагестана от "клиентов" якобы для оплаты неких товаров и услуг, после чего обналичивалась и хранилась в специально оборудованных тайниках.
Затем крупные суммы наличных денежных средств под видом печатной продукции переправлялись самолетами в Москву сотрудниками частного охранного предприятия "Карат". В столице наличные денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.
В МВД отметили, что по данному факту заведен ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса РФ "Незаконная банковская деятельность".
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
