АСВ: Арест Б.Сокальского связан с отмыванием денежных средств

По его словам, это дело велось очень давно. "Информационная база по нему должна быть уже очень широкая, АСВ неоднократно отправляло в правоохранительные органы материалы", - отметил он.

Как стало известно РБК, Борис Сокальский является теневым собственником таких банков, как "Центурион", "Родник" и "АКА-банк". Кроме того, он контролировал различные подставные коммерческие организации, среди них "Фонд стратегического планирования" и "Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны, труда и Вооруженных сил".

Банк "Родник" лишился лицензии еще в начале декабря 2004 года. Как заявил тогда первый зампред Центробанка Андрей Козлов, эта кредитная организация отличилась тем, что помимо плохого финансового состояния в марте-октябре 2004 года обналичила 75 млрд рублей при капитале всего в 20 млрд рублей. У АКА-банка лицензию отозвали 9 февраля 2005 года. По данным ЦБ, с сентября 2004 года в нем резко возрос объем операций по выдаче наличных узкому кругу клиентов, в том числе физическим лицам - нерезидентам. Так, только за ноябрь и декабрь 2004 года клиентам было выдано около 67 млрд рублей и $289 млн. Коммерческий банк "Новая экономическая позиция" потерял лицензию 14 сентября 2005г. У банка "Центурион" лицензия была отозвана 23 августа 2006 года.

В октябре прошлого года Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ заявил о том, что раскрыта преступная группа банкиров, отмывших около 8 млрд долл. за рубежом. "Канал использовался для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны", – подчеркнули в Департаменте экономической безопасности МВД РФ (ДЭБ), отметив, что деньги в основном были получены в подконтрольных преступникам казино разбойным путем и похищены из бюджета. В результате проверок ДЭБ было установлено, что банки "НЭП" и "Родник" за девять месяцев 2004-2005 годов обналичили 200 млрд рублей, 391 млн долл. и 66 млн евро. В феврале 2006 года оперативники провели обыски и изъяли документы и в КБ "Центурион", который также был задействован в криминальной схеме и лишился лицензии. Данную группировку возглавлял уроженец Тбилиси Джумбер Элбакидзе (известный также как Джуба), который "связан с грузинами, воевавшими в Абхазии, и с российскими криминальными сообществами".

Известно, что феврале с.г. Борис Сокальский и Леонид Попов, представившись сотрудниками региональной общественной организации инвалидов "Ветеран", обвинили в вымогательстве ведущего сотрудника Агентства по страхованию вкладов Василия Беднина. По их версии, сотрудник АСВ взял деньги за то, чтобы включить "Ветеран" в список кредиторов банка "Центурион", который находится в конкурсном производстве агентства.

В АСВ в свою очередь уверяют, что коллегу оговорили, руководствуясь чувством мести. "Агентством при активном участии Василия Беднина был выявлен ряд фактов, свидетельствующих о преднамеренном банкротстве, выводе активов и совершении других подозрительных операций в банке "Родник" и НЭП-Банке, в связи с чем в правоохранительные органы были направлены заявления о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей этих банков, в том числе Бориса Сокальского", - говорилось в официальном сообщении агентства. "Учитывая эти факты, можно предположить, что Борис Сокальский действует, руководствуясь чувством мести, и, соответственно, не исключается возможность оговора Василия Беднина", - отметили тогда в АСВ. Обвинители ходатайствовали об аресте Василия Беднина и отстранении его от должности, но Мещанский суд отказал в удовлетворении ходатайства, и сотрудник АСВ был оставлен на своей должности. Источник, близкий к АСВ, тогда уверял, что до введения конкурсного производства Б.Сокальский и Л.Попов числились в "Центурионе" водителями.

На этом криминальные истории вокруг Б.Сокальского и его банков не заканчиваются. Интересно, что председатель правления банка "Центурион" Игорь Боровков, одновременно являющийся главой российского общества инвалидов Афганистана "Старт", был застрелен в феврале 2004г. Первое покушение на него в 2003г. было неудачным. Тогда в прокуратуре не исключали, что за его убийством стоит кто-то из деловых партнеров.

Напомним, что вчера стало известно об аресте бывшего председателя правления ООО "КБ "Новая экономическая позиция", секретаря Арбитражного суда г.Москвы Б.Сокальского. Он подозревается в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, а также в злоупотреблении полномочиями. Решение о его аресте вынесено сегодня Тверским районным судом. По данным следствия, Б.Сокальский организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности. В результате действий Б.Сокальского в теневой оборот не контролируемых государством денежных средств было введено более 62 млрд руб.

В Арбитражном суде Москвы сообщили, что Б.Сокальский проработал в должности секретаря судебного заседания чуть больше недели - с 19 по 26 марта 2007г., и его задержание связано с его деятельностью до прихода в суд. "Это технический сотрудник, который ни при каких обстоятельствах не может влиять на ход судебных дел или получать конфиденциальную информацию", - сообщила руководитель пресс-службы суда Мария Рабен. Она отметила, что при поступлении на работу Б.Сокальский предоставил не все необходимые для оформления документы, не предъявив, в частности, трудовую книжку, которую, по его словам, он потерял. В связи с непредоставлением Б.Сокальским необходимых документов по истечении 5-дневного срока был подготовлен приказ о его увольнении, сообщили в пресс-службе. Руководство суда считает, что к принимаемым на работу в суд техническим специалистам должны применяться не менее жесткие критерии, чем те, которые регламентированы при назначении судей.