Суд санкционировал арест лидера банды брокеров-мошенников
Адвокат подозреваемого просил отпустить Р.Недялкова под залог в 6 млн руб., однако суд отказал в просьбе защитника. В отношении других членов группировки в настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, отметили в пресс-службе.
Напомним, сегодня стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) раскрыли банду, в состав которой входили профессиональные участники фондового рынка, имеющие лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Мошенники занимались легализацией денежных средств и за минувший год успели вывести за границу 100 млрд руб.
Злоумышленники были задержаны с поличным при попытке вывести из страны 3,2 млрд руб. Следователи изъяли в офисах компаний, 100 ключей банков-клиентов, более 20 печатей, черновую бухгалтерию серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операциях.
На данный момент удалось установить, что денежные средства за товар либо услуги с включенным налогом на добавленную стоимость (НДС) поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Далее средства перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (средства, перечисленные по подобным договорам, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг.
Инвестиционные компании для придания сделкам видимости законных операций перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний. Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета ряда банков в Прибалтике. В результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд руб.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
