Лента новостей
Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд РБК и Philips, 09:30 В Новосибирске произошел взрыв в отделении банка «Открытие» Общество, 09:25 У берегов Индонезии произошло второе землетрясение Общество, 09:16 Бизнес без отговорок: те, кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 09:00 WP сообщил о ненависти экс-главы аппарата Белого дома к своей работе Политика, 08:52 Два полугодия: что переживет рынок новостроек в 2019-м Pro, 08:43 Общежитие РГСУ на севере Москвы эвакуировали из-за пожара Общество, 08:41 «Коммерсантъ» узнал о появлении KPI по нацпроектам для вице-премьеров Экономика, 08:37 Спасатели перестали искать выживших после пожара на судах в Черном море Общество, 08:27 Alipay удвоит сеть приема платежей в России Финансы, 08:19 На Камчатке «заминировали» несколько школ и больниц Общество, 08:11 NYT нашла выгоду для Дерипаски в сделке с Минфином США Политика, 08:06 В США устроят масштабное обновление вооружений: как на этом заработать Quote, 08:02 Самолет с 400 пассажирами не смог улететь из Иркутска на Пхукет Общество, 07:16
Общество ,
0
ФСБ поймала брокеров при попытке вывести из страны 3,2 млрд руб.
Сотрудники Федеральной службы безопасности и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) в Москве раскрыли банду, в состав которой входили профессиональные участники фондового рынка, имеющие лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Мошенники занимались легализацией денежных средств и за минувший год успели вывести за границу 100 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) России.
Фото: РБК

Злоумышленники были задержаны с поличным при попытке вывода денежных средств на сумму 3,2 млрд руб. В ходе обысков в компаниях, занятых в преступной деятельности, было изъято 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операциях.

На данный момент удалось установить, что денежные средства за товар либо услуги с включенным налогом на добавленную стоимость (НДС) поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Далее средства перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (средства, перечисленные по подобным договорам, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг.

Инвестиционные компании для придания сделкам видимости законных операций перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний. Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета ряда банков в Прибалтике. В результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд руб.

Лидером группировки выступил неоднократно судимый за экономические преступления гражданин РФ Роман Недялков. По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следующая новость раздела