Лента новостей
В Дагестане шесть человек погибли в ДТП с участием трех машин 21:51, Общество Путин наградил орденом владельца санируемого банка «Уралсиб» 21:48, Общество «Эксмо» купит «Издательский дом Мещерякова» 21:46, Технологии и медиа В Киеве назвали число задержанных Россией в Азовском море судов 21:42, Политика Автор досье на Трампа выиграл дело против Фридмана, Авена и Хана 21:40, Общество Пространство для работы: три необычных офиса Москвы 21:34, Партнерский материал Би-би-си сообщила про арест американца из-за покупки бытовой химии 21:29, Общество «Уралкалий» проиграл конкурс на покупку команды «Формулы-1» Force India 21:26, Бизнес Представитель Якунина объяснил получение им рабочей визы в Германию 21:11, Общество «Мы стоим буквально на краю»: как в Думе обсуждали пенсионную реформу 21:07, Экономика Топилин оценил затраты на разморозку пенсионных накоплений в ₽500 млрд 20:59, Общество В МАГАТЭ заявили о продолжении ядерной программы КНДР 20:58, Политика Глава Microsoft рассказал об угрозе Fancy Bear для всех политиков США 20:52, Политика МИД пообещал сделать «необходимые выводы» в отношении Microsoft 20:52, Политика В Москве на акции в поддержку Сенцова задержали 11 человек 20:41, Общество На памятнике маршалу Коневу в Праге власти переписали текст таблички 20:20, Политика Рособоронэкспорт назвал сроки поставок С-400 в Турцию 20:13, Политика Шойгу раскритиковал поставщиков Минобороны за медленную работу 20:13, Общество Маркетплейс Farfetch рассказал Минфину США о нелегальных поставках в Крым 20:00, Бизнес В России запустят производство микроклизм с психотропными препаратами 19:58, Общество Совдир «Роснефти» рекомендовал направить половину прибыли на дивиденды 19:57, Бизнес На Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой 19:48, Общество «Локомотив» отдал футболиста в аренду без ведома тренера Юрия Семина 19:46, Спорт Почти половина россиян заявили о вмешательстве России в дела других стран 19:40, Политика Лавров объяснил необходимость контактов Москвы с талибами 19:36, Политика Глава МИД Великобритании призвал ЕС ввести против России новые санкции 19:35, Политика Путин наградил Федора Бондарчука и Гошу Куценко 19:30, Общество Госдепартамент заявил о продолжении давления на Россию 19:22, Политика
ФСБ поймала брокеров при попытке вывести из страны 3,2 млрд руб.
Общество, 28 ноя 2011, 13:22
0
ФСБ поймала брокеров при попытке вывести из страны 3,2 млрд руб.
Сотрудники Федеральной службы безопасности и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) в Москве раскрыли банду, в состав которой входили профессиональные участники фондового рынка, имеющие лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Мошенники занимались легализацией денежных средств и за минувший год успели вывести за границу 100 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) России.
Фото: РБК

Злоумышленники были задержаны с поличным при попытке вывода денежных средств на сумму 3,2 млрд руб. В ходе обысков в компаниях, занятых в преступной деятельности, было изъято 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операциях.

На данный момент удалось установить, что денежные средства за товар либо услуги с включенным налогом на добавленную стоимость (НДС) поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Далее средства перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (средства, перечисленные по подобным договорам, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг.

Инвестиционные компании для придания сделкам видимости законных операций перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний. Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета ряда банков в Прибалтике. В результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд руб.

Лидером группировки выступил неоднократно судимый за экономические преступления гражданин РФ Роман Недялков. По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).