По делу о хищениях в Банке Москвы предъявлены обвинения
В частности, обвинение в мошенничестве предъявлено руководителям ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Борису Шемякину и Светлане Тимониной. По данным следствия, они создали ЗАО "Премьер Эстейт", генеральным директором которого была назначена С.Тимонина.
Она совместно с Б.Шемякиным инициировала получение кредитных денежных средств ОАО "Банк Москвы", а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредита. При этом денежные средства предназначались третьим лицам. ЗАО "Премьер Эстейт" получило в ОАО "Банк Москвы" кредит в размере 12 млрд 760 млн руб.
При этом уставный капитал самого предприятия-должника составлял 10 тыс. руб., а штатная численность - два человека. Компания была создана за несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита.
Б.Шемякин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе, суд избрал для него в качестве меры пресечения залог. С.Тимонина находится под подпиской о невыезде.
Также сегодня предъявлено обвинение бывшему руководителю ЗАО "Финансовый ассистент" Дмитрию Жукевичу. Его задержали на прошлой неделе, он был отпущен судом под залог. Мужчина обвиняется в злоупотреблении доверием акционеров ЗАО "Финансовый ассистент" и нанесении ущерба.
По данным следствия, бывший генеральный директор в нарушение закона "Об акционерных обществах", в соответствии с которым генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, заключил договор продажи двух акций ОАО "Столичная страховая группа". В результате сделки аффилированные лица ОАО "Банк Москвы" и правительство Москвы утратили контрольный пакет акций ОАО "Столичная страховая группа", в связи с чем ОАО "Банк Москвы" был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета более чем на 1,7 млрд руб.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин подозревается в том числе в неправомерной выдаче кредитов на сумму 63 млн долл. двум кипрским компаниям. По данным МВД, Д.Акулинин в 2008-2009гг. принял решение о выдаче кредитов двум кипрским компаниям, однако ни проценты по займам, ни основная сумма задолженности так и не были возвращены. Кроме того, в официальной документации банка нет бумаг об оценке залогового имущества по кредитам и заявок на их получение.
В мае 2011г. Московский городской суд признал законным заочный арест экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина, объявленного в международный розыск. А.Бородин 28 марта 2011г. был привлечен в качестве обвиняемого в превышении полномочий по возбужденному за несколько месяцев до того уголовному делу о хищении из банка.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
