Арестован бывший руководитель банка "НЭП"

Как сообщает пресс-служба следственного комитета при Министерстве внутренних дел России, Б.Сокальский подозревается в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, а также в злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, Б.Сокальский организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности. В результате действий Б.Сокальского в теневой оборот не контролируемых государством денежных средств было введено более 62 млрд руб.

Кроме того, Б.Сокальский одно время работал в Арбитражном суде Москвы в качестве секретаря судебного заседания. Однако, как сообщили РБК в пресс-службе суда, Б.Сокальский на момент задержания не являлся сотрудником Арбитража. Он работал в суде чуть больше недели - с 19 по 26 марта 2007г. - и совершенно очевидно, что его задержание связано с его деятельностью до прихода в суд. "Это технический сотрудник, который ни при каких обстоятельствах не может влиять на ход судебных дел или получать конфиденциальную информацию", - сообщила руководитель пресс-службы суда Мария Рабен.

Она отметила, что при поступлении на работу Б.Сокальский предоставил не все необходимые для оформления документы, не предъявив, в частности трудовую книжку, которую, по его словам, он потерял. В связи с непредоставлением Б.Сокальским необходимых документов, по истечении 5-дневного срока был подготовлен приказ о его увольнении, сообщили в пресс-службе.

Руководство суда считает, что к принимаемым на работу в суд техническим специалистам должны применяться не менее жесткие критерии, чем те, которые регламентированы при назначении судей.

Лицензия у ООО "Коммерческий банк "Новая экономическая позиция" (КБ "НЭП Банк") была отозвана 15 сентября 2005 года. Основанием для этого решения стало неисполнение этой структурой федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, КБ "НЭП Банк" неоднократно нарушал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в отношении него не раз применялись меры в порядке надзора.

Известно, что процедуру лишения лицензии на осуществление деятельности банком "НЭП", а также еще несколькими организациями, занимавшимися обналичиванием преступных денег и переводом их за рубеж, в том числе в Грузию, проводил заместитель председателя Банка России Андрей Козлов, убитый в сентябре прошлого года.

Заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников сообщил РБК, что арест экс-главы банка "НЭП" может быть связан с делом об отмывании крупных денежных средств. По его словам, это дело велось очень давно. "Информационная база по нему должна быть уже очень широкая, АСВ неоднократно отправляло в правоохранительные органы материалы", - отметил он.

В феврале 2007г. представитель агентства Василий Беднин был задержан правоохранительными органами. Тогда в АСВ не исключили возможности оговора. АСВ и сейчас придерживается аналогичной точки зрения. Ранее агентство при активном участии В.Беднина выявило ряд фактов, свидетельствующих о преднамеренном банкротстве, выводе активов и совершении других подозрительных операций в банке "Родник" и НЭП-банке. В связи с выявлением этих фактов в правоохранительные органы были направлены заявления о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей этих банков, в том числе Б.Сокальского. "Но больше всего меня поразило то, что этот человек работал в Арбитражном суде, а следовательно, имел доступ ко всем документам, в том числе и по банкам, с которыми он был связан, у которых Банк России отозвал лицензию", - отметил первый замглавы АСВ.

При этом начальник управления следственного комитета при МВД РФ Игорь Соколев сообщил, что арест Б.Сокальского не связан с заявлением Агентсва по страхования вкладов (АСВ), поданным в правоохранительные органы. Об этом сообщил сегодня журналистам . По его словам, Б.Сокальский был задержан накануне и подозревается в совершении совсем иных преступлений, никак не связанных с обращением АСВ в правоохранительные органы.