СМИ связали Danske Bank с «зеркальными сделками» с Deutsche Bank в России
Крупнейший банк Дании Danske Bank в 2013 году закрыл 20 счетов российских клиентов, после того как пришел к выводу, что они могут использоваться для отмывания денег через одну из британских компаний — Lantana Trade LLP, сообщает The Guardian.
Издание ссылается на отчет неназванного информатора, изначально оказавшийся в распоряжении датской газеты Berlingske, а затем переданный The Guardian и Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCRRP).
Как следует из этого отчета, счета были закрыты, после того как выяснилось, что эстонское отделение датского банка оказалось вовлеченным в подозрительную деятельность, пишет The Guardian.
В частности, летом 2013 года сотрудники Danske Bank обнаружили, что Lantana подала «ложные данные» в регистрационную палату Великобритании. Так, согласно данным информаторов компания сообщила в регпалату о неактивном статусе и ограниченном финансовом обороте. Но у нее имелись в банке большие вклады и Lantana совершала ежедневные транзакции на миллионы евро, пишет The Guardian. Счет компании в Danske Bank был открыт в конце 2012 года и просуществовал в течение 11 месяцев, уточняет издание.
The Guardian пишет, что конечными владельцами Lantana и связанных с ней более мелких компаний были граждане России, бенефициары офшорных компаний на Маршалловых и Сейшельских островах. В отчете отмечается, что банк не смог установить, кто конкретно стоял за Lantana.
Однако, пишет издание, менеджеры эстонского отделения Danske выяснили, что Lantana связана с Промсбербанком (лицензия отозвана в 2015 году). Его бывшие владельцы Александр Григорьев и Алексей Куликов сейчас отбывают срок за отмывание средств по другим делам.
В частности, источники РБК сообщали, что следствие связывало Промсбербанк с «зеркальными сделками» в российской «дочке» Deutsche Bank.
Источник, близкий к ЦБ, говорил РБК, что арест Куликова связан с расследованием сомнительных сделок в Дойче Банке (российская «дочка» Deutsche Bank AG). Эту информацию подтверждал источник, близкий к Дойче Банку.
В публикации The Guardian приводится комментарий датского банка Danske. «Мы начали тщательное расследование с целью разобраться в событиях того времени, которые имели место в нашем эстонском филиале», — говорится в нем.
Информацию о «конкретных клиентах» в банке прокомментировать отказались, добавив, что «весь сомнительный портфель», в котором участвовали нерезиденты из России, «закрыт».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
