Лента новостей
Турция направила в Россию военных для обучения эксплуатации С-400 Политика, 11:37 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 11:34 Под Владимиром около 300 домов остались без газа после режима КТО Общество, 11:30 Совфед освободил от должности замгенпрокурора России Общество, 11:25 Ethereum станет удобнее для использования: на это потратят $19 млн Крипто, 11:14 В кабмине не поддержали штрафы для чиновников за оскорбление граждан Общество, 11:12 Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша Политика, 11:08 В Бразилии мужчина застрелил трех человек в церкви Общество, 11:06 Страны ЕАЭС недополучили $1 млрд налогов от нелегальных сигарет Бизнес, 11:00 Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора Политика, 10:58 Завтрак с Германом Грефом: какую одежду выбрать на мероприятие РБК и ЦУМ, 10:57 Захарова назвала русофобом и провокатором главу Минздрава Украины Политика, 10:56 Что и как лечат с помощью музыки Стиль, 10:55 Сотовые операторы начали отменять плату за входящие в роуминге в Крыму Технологии и медиа, 10:54
Общество ,  
0 
СМИ связали Danske Bank с «зеркальными сделками» с Deutsche Bank в России
Двадцать счетов российских клиентов были закрыты в крупнейшем банке Дании Danske Bank, после того как финансовая организация пришла к выводу, что их могут использовать для отмывания денег, сообщает The Guardian
Фото: Scanpix Denmark / Kasper Palsnov / Reuters

Крупнейший банк Дании Danske Bank в 2013 году закрыл 20 счетов российских клиентов, после того как пришел к выводу, что они могут использоваться для отмывания денег через одну из британских компаний — Lantana Trade LLP, сообщает The Guardian.

Издание ссылается на отчет неназванного информатора, изначально оказавшийся в распоряжении датской газеты Berlingske, а затем переданный The Guardian и Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCRRP).

Как следует из этого отчета, счета были закрыты, после того как выяснилось, что эстонское отделение датского банка оказалось вовлеченным в подозрительную деятельность, пишет The Guardian.

В частности, летом 2013 года сотрудники Danske Bank обнаружили, что Lantana подала «ложные данные» в регистрационную палату Великобритании. Так, согласно данным информаторов компания сообщила в регпалату о неактивном статусе и ограниченном финансовом обороте. Но у нее имелись в банке большие вклады и Lantana совершала ежедневные транзакции на миллионы евро, пишет The Guardian. Счет компании в Danske Bank был открыт в конце 2012 года и просуществовал в течение 11 месяцев, уточняет издание.

The Guardian пишет, что конечными владельцами Lantana и связанных с ней более мелких компаний были граждане России, бенефициары офшорных компаний на Маршалловых и Сейшельских островах. В отчете отмечается, что банк не смог установить, кто конкретно стоял за Lantana.

Однако, пишет издание, менеджеры эстонского отделения Danske выяснили, что Lantana связана с Промсбербанком (лицензия отозвана в 2015 году). Его бывшие владельцы Александр Григорьев и Алексей Куликов сейчас отбывают срок за отмывание средств по другим делам.

В частности, источники РБК сообщали, что следствие связывало Промсбербанк с «зеркальными сделками» в российской «дочке» Deutsche Bank.

Источник, близкий к ЦБ, говорил РБК, что арест Куликова связан с расследованием сомнительных сделок в Дойче Банке (российская «дочка» Deutsche Bank AG). Эту информацию подтверждал источник, близкий к Дойче Банку.

В публикации The Guardian приводится комментарий датского банка Danske. «Мы начали тщательное расследование с целью разобраться в событиях того времени, которые имели место в нашем эстонском филиале», — говорится в нем.

Информацию о «конкретных клиентах» в банке прокомментировать отказались, добавив, что «весь сомнительный портфель», в котором участвовали нерезиденты из России, «закрыт».