Общество⁠, 27 фев 2014, 10:53

Дагестанского депутата заподозрили в отмывании 100 млрд руб.

Депутат из Дагестана оказался участником банды, занимавшейся отмыванием денег. Парламентарий входил в группировку, участники которой за семь лет вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 млрд руб., сообщает МВД.

Фото: Depositphotos

"По имеющейся документально подтвержденной информации, фигурант руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций", - подчеркнул представитель ведомства.

Имя депутата не раскрывается. Против него возбуждено уголовное дело по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Под арестом находятся четверо участников группировки, они были задержаны при получении денег, которые переправили самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.

О деле "черных инкассаторов" стало известно еще в марте прошлого года, когда полиция сообщила о раскрытии преступной группы. "Часть наличных поступала непосредственно от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью (дагестанские рынки, крупные торговые центры). После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе. Транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения "Карат-1", зарегистрированного в Республике Дагестан. Их услуги оценивались в полпроцента от суммы наличности", - рассказали ранее правоохранители.

rbc.group

По данным следствия, в столицу деньги поступали в ламинированных мешках и распределялись заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.

rbc.group

"По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег было проведено более 15 обысков. Изъяты печати, клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные госрегистрационные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию дагестанского аэропорта Уйташ", - отметили в МВД.

В общей сложности полицейские обнаружили у злоумышленников 350 кг наличности на сумму более 600 млн руб., а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы. В ходе спецоперации были задержаны 20 участников этой группы при получении груза в аэропорту Внуково.

"Трое из них на неоднократные законные требования выйти из автотранспорта не реагировали и предприняли попытку скрыться на бронированном автомобиле марки "Форд Транзит". Бойцам СОБР "Рысь" пришлось применить табельное оружие для остановки машины. В результате никто не пострадал", - отметили в силовом ведомстве.

Полиция продолжает поиски других участников группировки.