Общество⁠, 26 мар 2012, 08:30

Фирма, якобы обманутая зампредом ВЭБа, не считает себя потерпевшей

Адвокаты зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах на сумму в 14 млн долл., обжаловали постановление о возбуждении уголовного дела против клиента в Тверском суде. Ранее следственный департамент МВД проверил материалы уголовного дела и не нашел в них нарушений, пишет сегодня "Коммерсантъ".

Фото: ИТАР-ТАСС

Однако защита банкира полагает иначе: юристы считают уголовное преследование незаконным и настаивают на том, что в поступках А.Балло не было ни состава, ни события преступления. Другие фигуранты уголовного дела также не считают себя виновными. Отметим, что и ОАО "Евразийский", которое якобы было обмануто банкиром, также не считает себя потерпевшим, а экс-гендиректор компании Сергей Яшечкин, по заявлению которого было возбуждено дело, проходит по нему свидетелем.

Напомним, по версии следствия, 24 сентября 2008г. А.Балло вместе с сообщниками похитил сумму, эквивалентную 349 млн 809 тыс. 600 руб., которая являлась составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанк" компании "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". "Евразийский" является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России.

В МВД заявляют, что похищенные средства были размещены на счетах офшорных компаний, открытых в швейцарских банках. Помимо банкира, по делу проходят бывший замминистра энергетики Станислав Светлицкий и член правления ОАО "Евразийский" Александр Лагутин.

rbc.group

Экономист А.Балло в начале 1990-х гг. работал ведущим экспертом госбанка СССР, затем - главным экономистом Центрального банка России. В 1992-2000гг. - ведущий эксперт, менеджер, ответственный секретарь правления, исполнительный директор, финансовый директор АКБ "Российский банк проектного финансирования" (с 2000г. - Банк кредитования малого бизнеса).

rbc.group

В 2000-2002гг. - консультант Внешэкономбанка, в 2002-2005гг. - заместитель, начальник управления ОАО "Банк внешней торговли". В 2005-2007гг. - директор департамента, начальник дирекции Внешэкономбанка. В 2007г. А.Балло становится членом правления - заместителем председателя правления Внешэкономбанка.