Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Спецоперация МВД: Задержаны руководители нескольких столичных банков

В Москве задержаны руководители нескольких банков. В ходе спецоперации МВД вскрыта схема масштабного отмывания денег.
Спецоперация МВД: Задержаны руководители нескольких столичных банков

Как сообщили РБК в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, в числе задержанных участников преступной группы советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполнявшие их указания.

Следствие установило, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд руб. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений.

В ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления "Темпбанка" Д.Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.

В офисах коммерческих банков ООО КБ "Империя", ОАО МАБ "Темпбанк", АКБ "Басманный", подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы "Банк-клиент", а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тыс. долл.

С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн руб.

В отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-следственные действия продолжаются.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
USAID разорвало соглашение с фондом энергетической поддержки УкраиныПолитика, 04:20
В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за дронаОбщество, 04:00
Соучредитель файлообменника The Pirate Bay погиб в авиакатастрофеОбщество, 03:42
В МЧС сообщили о найденных в Судже 100 людях из числа пропавших без вестиПолитика, 03:34
Франция назвала число стран, желающих обеспечивать мир на УкраинеПолитика, 03:07
В небе над Киевом заметили неопознанный объектПолитика, 02:41
США отложили пуск космического корабля Crew Dragon с россиянином на бортуТехнологии и медиа, 02:33
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопроводаПолитика, 02:18
Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт, 02:14
«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионовСпорт, 02:12
Алаудинов сообщил о потерях «Ахмата» при освобождении Курской областиПолитика, 02:05
ООН предупредила о множестве смертей без иностранной помощи от СШАОбщество, 01:30
Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за энергоресурсы РоссииПолитика, 01:13
Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в МосквеОбщество, 00:58