Лента новостей
Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года 02:51, Общество В Вологде при взрыве газа погиб один и пострадали семь человек 01:35, Общество В Приморье стартовали повторные выборы губернатора 01:21, Политика МЧС предупредило о тумане и гололеде в Москве 00:34, Общество На Украине объявили название новой церкви и титул предстоятеля 15 дек, 23:47, Общество БПЦ допустила общегражданские контакты с «раскольниками» объединенной УПЦ 15 дек, 23:33, Общество США отреагировали на итоги объединительного собора в Киеве 15 дек, 23:01, Политика «Мытищи» войдут в состав ВМФ России 17 декабря 15 дек, 22:51, Политика Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 15 дек, 22:44, РБК и Lenovo CSBA назвал причину возможного поражения ВМФ США от России и Китая 15 дек, 22:18, Политика Вице-губернатор Псковской области не признал вину в получении взятки 15 дек, 21:39, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 15 дек, 21:30, РБК и Huawei «Башнефть» выдала совместному с ЛУКОЙЛом предприятию заем на ₽11,5 млрд 15 дек, 21:14, Бизнес Партия «Оппозиционный блок» назвала кандидата в президенты Украины 15 дек, 20:24, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 15 дек, 20:12, РБК и Путешествие в Рождество Трамп заявил о скорой отставке министра внутренних дел США 15 дек, 19:50, Политика Порошенко поедет в январе с митрополитом Епифанием за томосом в Стамбул 15 дек, 19:32, Политика В РПЦ назвали «канонически ничтожным» объединительный собор в Киеве 15 дек, 19:24, Политика Сборная России по хоккею разгромила Чехию на Кубке Первого канала 15 дек, 19:22, Спорт Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 15 дек, 19:07, РБК и EXMO Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону 15 дек, 18:51, Спорт Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil 15 дек, 18:47, Общество На объединительном соборе избрали главу украинской церкви 15 дек, 18:28, Политика Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 120 человек 15 дек, 18:15, Политика В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды 15 дек, 18:10, Политика Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 15 дек, 18:03, РБК и Белая Дача Путин пообещал обсудить с экспертами нецензурную лексику в поп-культуре 15 дек, 17:41, Общество В Житомирской области Украины разбился Су-27 15 дек, 17:22, Политика
По делу "Арбат Престижа" задержан "отец русской мафии"
Общество, 25 янв 2008, 11:07
0
По делу "Арбат Престижа" задержан "отец русской мафии"
В деле владельца сети магазинов парфюмерии и косметики "Арбат Престиж" Владимира Некрасова появился главный фигурант - Семен Могилевич, один из самых "авторитетных" российских бизнесменов и, возможно, настоящий владелец сети "Арбат Престиж". Некоторые иностранные СМИ его даже называли одним из "отцов русской мафии", пишет сегодня "Время новостей".

С.Могилевич, объявленный в розыск спецслужбами нескольких стран, в том числе ФБР, был арестован в Москве 24 января. При себе он имел документы на имя Сергея Шнайдера. В сообщениях российских СМИ С.Шнайдер изначально упоминался как владелец фирмы "Эвергейт" - украинского партнера "Арбат Престиж".

В.Некрасов и С.Могилевич были задержаны в среду вечером на выходе из Центра международной торговли на Красной Пресне. На следующий день Останкинский суд Москвы выдал санкцию на их арест. По словам адвоката В.Некрасова Александра Добровинского, бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов за 2005-2006гг. на сумму 49,5 млн руб. В течение десяти дней должно быть предъявлено обвинение, отмечает "РБК daily".

Адвокат В.Некрасова уже окрестил начавшееся расследование "таинственным и непредсказуемым" и высказал мнение, что претензии к его подзащитному, вероятнее всего, связаны с притязаниями неких сил на торговые площади, занимаемые компанией В.Некрасова. Впрочем, вероятнее всего, главной "целью" операции спецслужб был именно С.Могилевич.

С.Могилевич давно известен спецслужбам многих стран. Еще в 70-е годы он был несколько раз осужден в СССР за валютные операции и спекуляцию, потом эмигрировал. В 80-90-е годы С.Могилевич, по сообщению СМИ, жил и работал в Великобритании, США, Канаде Венгрии и других странах, где был замешан в скандалах с отмыванием денег и масштабными финансовыми аферами. При этом он якобы имел паспорта разных стран на разные фамилии. В конце 90-х годов С.Могилевич был вынужден вернуться, жил в России и на Украине, поскольку ФБР США объявило его в розыск по обвинению в отмывании денег и вымогательстве. При этом сообщалось, будто среди прочего ему ставили в вину вымогательство у беглого российского банкира Александра Конаныхина.

Бизнес-интересы С.Могилевича, получившие резонанс в прессе, обширны - от торговли оружием до финансовых махинаций с ценными бумагами. Но самым скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора. В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, В.Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долл. на счетах одной из компаний, а также выдала ордер на арест бизнесмена. Два года спустя он был аннулирован, но С.Могилевичу был пожизненно запрещен въезд на Туманный Альбион. Следствие началось в Чехии и Словакии.

Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую "прачечную", центром которой была инвестиционная компания UBM Magnetics. В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные мероприятия, объявили в розыск четверых выходцев из СССР, среди которых был и Могилевич.

По слухам, к тому времени он уже обосновался в Москве (жил и снимал офис в гостинице "Украина") и занялся газовым бизнесом. Его фамилия фигурировала в скандалах вокруг зарегистрированной в Венгрии Eural Trans Gas, ставшей транзитером туркменского газа, поставляемого на Украину.

В конце 2004 года ETG была исключена из газовой схемы, а ее место заняла швейцарская RosUkrEnergo, где 50% принадлежали Газпрому, а 50% - неназванным украинским бизнесменам. Когда в США началось расследование о возможной причастности С.Могилевича к RUE, было объявлено, что одним из украинских бенефициаров (с 45-процентной долей) является Дмитрий Фирташ. По некоторым данным, он возглавлял ряд предприятий, которые связывали с Могилевичем, а также был представителем ETG в странах Средней Азии. Сам г-н Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером. RosUkrEnergo остается поставщиком импортного газа на Украину и зарабатывает около 80 млн долл. чистой прибыли в год.