Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Путин увидел неготовность мира к непредсказуемости Политика, 18:22
Миранчук повторил рекорд сезона в Лиге чемпионов Спорт, 18:18
Власти Самарской области решили ввести дополнительные нерабочие дни Общество, 18:11
Путин заявил об исчерпании современной модели капитализма Экономика, 18:11
Путин назвал безопасность императором мира Политика, 18:11
Риелторы сообщили о скачке предложения наследственного жилья в Москве Недвижимость, 18:11
По каким признакам определить, что вам так и не удалось создать команду Pro, 18:10
Акции производителей алкоголя выросли на фоне новостей о локдауне Бизнес, 18:01
11 триллионов операций в секунду: все о чипе Apple M1 РБК и OCS Distribution, 18:00
Как работает трехколесный электрокар, способный майнить криптовалюту Индустрия 4.0, 18:00
Московский транспорт в период локдауна будет работать в обычном режиме Общество, 17:59
Тренер гимнасток возмутилась отсутствию трансляций чемпионата мира Спорт, 17:58
Умер экс-участник ДДТ и ансамбля «Синяя птица» Дмитрий Галицкий Общество, 17:53
Воронежские власти заявили о работе кладбищ «на пределе возможностей» Общество, 17:48
Общество ,  
0 

$10 млрд под подозрением

Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу банка. Ранее проверяющие обнаружили сомнительные сделки на $6 млрд.

Крупнейший немецкий банк Deu­tsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Ранее, в октябре, он сообщил, что в результате проверки в московском подразделении были обнаружены сомнительные сделки на $6 млрд. Таким образом, совокупный объем транзакций, которые не были должным образом проверены, достиг $10 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

В числе транзакций, о которых банк ранее не сообщал в рамках проверки, сделки в одну сторону, например заявки на покупку. В середине декабря, по данным агентства, российский Центробанк оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом. По версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы. Ее подробности агентство не раскрывает, так как и регулятор, и Deutsche Bank отказались комментировать эту информацию. Однако, как сообщило агентство, ЦБ выяснил, что банк уже принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал вовлеченных сотрудников, избежав тем самым большего штрафа.

Слухи о «друзьях Путина»

Впервые информация о том, что Deutsche Bank расследует операции своего российского офиса, появилась в июне. Инспектирование началось после того, как российский Центробанк попросил Deutsche Bank проверить счета некоторых его клиентов.

В октябре Deutsche Bank сообщил, что по итогам проверки российских транзакций были выявлены нарушения внутренней политики банка, а также недостатки в системе контроля. Он отложил €1,2 млрд ($1,3 млрд) на возможные издержки, связанные с расследованием операций своего российского офиса, и уведомил об этом инвесторов. О результатах проверки Deutsche Bank сообщил надзорным органам Германии, России, Великобритании и США.

Средства на некоторых счетах, которые попали в поле зрения проверяющих, судя по всему, принадлежат приближенным президента Владимира Путина, в частности Аркадию и Борису Ротенбергам, сообщали Bloomberg информированные источники. Прямые указания на связь Ротенбергов или других лиц с проверяемыми счетами отсутствуют. Представитель братьев Ротенбергов сообщил Bloomberg 21 декабря, что они не имеют отношения к проверяемым транзакциям. Представитель администрации президента отказался комментировать «необоснованные утверждения».

В операциях мог быть задействован и Промсбербанк, сообщали источники РБК. Это финансовое учреждение известно тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Лицензия у банка была отозвана в апреле этого года.

В последние месяцы Deutsche Bank свернул большую часть операций своего российского бизнеса с целью оптимизации. В ноябре банк сообщил о намерении прекратить открывать новые клиентские счета в странах с высокорисковым рейтингом.

Интерес США

Ранее сообщалось, что прокуратура США расследует «зеркальные сделки» Deutsche Bank, которые могли нарушить законодательство об отмывании денежных средств. Этот вид сделок использовался для незаконного вывода средств из России в течение нескольких лет начиная с 2012 года.

В их рамках клиенты банка покупали акции в России и одновременно продавали в Лондоне — как правило, за доллары. Этот вид сделок, легальный при определенных обстоятельствах, может использоваться для обхода законодательства США, предполагающего представление отчетов о крупных денежных транзакциях. Американские власти также были уведомлены о других выявленных банком сомнительных сделках, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ходом расследования.

Проверка банка, начатая Министерством юстиции США, продолжается. Если нарушение закона подтвердится, банку может грозить штраф.

В апреле 2015 года Deutsche Bank согласился выплатить штраф в размере $2,75 млрд американским и британским регуляторам в рамках досудебного соглашения по делу о манипуляции ставками LIBOR, EURIBOR и TIBOR, а также за нарушения установленного США режима экономических санкций. Тогда же стало известно, что американские власти расследуют возможные манипуляции Deutsche Bank с валютой и ценами на металлы.