Полиция объявила в розыск нового фигуранта дела "банковской ОПГ"
По данным полицейских, А.Плотникова входила в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Ей заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). От следствия А.Плотникова скрылась и была объявлена розыск.
В ходе проведения обысков по местам жительства и работы А.Плотниковой обнаружены предметы и документы, а также информация на электронных носителях, подтверждающие ее противоправную деятельность.
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
Оперативные сотрудники ГУЭБиПК МВД России в марте 2012г. одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ "Мастер-банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", филиалов Судостроительного банка и КБ "Межрегиональный клиринговый банк". Изъято более 500 печатей, среди которых - гербовые печати государственных органов, а также магнитные носители и иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в апреле 2012г. были задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности вице-президент КБ "Мастер-банк" Евгений Рогачев (в самом банке говорят, что этот сотрудник никогда не был вице-президентом) и двое его сообщников - сотрудники АКБ "Золостбанк". В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты
Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков
Речь Путина во время визита в Пекин. Видео
Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба
Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео
Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай
Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика
ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
