Шесть стран ЕС будут расследовать преступления, выявленные С.Магнитским
Кипр, Эстония, Латвия и Литва уже проверяют сведения о том, что часть от 230 млн евро, выведенных, по мнению сторонников С.Магнитского, из России т.н. "клюевской группировкой", была переведена через российские и молдавские банки в компании, которые находятся под юрисдикцией этих государств.
Прокурорские органы Австрии и Финляндии ранее заявили, что не нашли доказательств того, что в преступлении были замешаны компании, находящиеся на их территории.
Власти Кипра уже сообщали, что российские средства отмывались через кипрские Cyprus Popular Bank, FBME Bank и некоторые другие. Ими было легализовано не менее 31 млн долларов.
Напомним, юрист фонда Hermitage Capital С.Магнитский был арестован в ноябре 2008г. по обвинению в налоговых преступлениях. Аудитор провел в СИЗО около года, где в возрасте 37 лет умер, не дождавшись суда. Установлено, что причиной смерти С.Магнитского стало несвоевременное оказание ему медицинской помощи. Родные юриста и правозащитники уверены, что к гибели С.Магнитского причастны сотрудники колонии и вышестоящие органы власти. По их версии, С.Магнистского преследовали для того, чтобы замять расследование против Дмитрия Клюева, который являлся владельцев Универсального банка сбережений.
Против российских чиновников, якобы связанных с хищениями средств "клюевской группировкой" и гибелью С.Магнитского законодатели США уже ввели финансовые и визовые санкции (т.н. "закон Магнитского").
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
