На экс-руководителей Банка Москвы заведено новое дело
По версии следствия, в период 2008-2011гг. банкиры, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 7,8 млрд руб. на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр. При этом ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета этих фирм обслуживались кипрским банком.
Для создания видимости законности своих действий банкиры представили в Банк Москвы фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности. При этом задолженности перед банком гасились деньгами, взятыми в кредит у Банка Москвы. Всего в ОАО "Банк Москвы" вернулось около 1,1 млрд руб.
Оставшаяся сумма была, как полагает следствие, похищена подозреваемыми и использована на собственные нужды.
Напомним, это не первое уголовное дело экс-руководителей Банка Москвы. Следственный департамент МВД России также подозревает их в злоупотреблении полномочиями при продаже акций ЗАО "Инвестлеспром", принадлежавших Банку Москвы. Как полагает следствие по этому делу, подозреваемые заработали на сделке с акциями около 199 млн долл. Следствием установлено, что руководители банка использовали свои должностные полномочия для осуществления незаконных сделок по купле-продаже акций ЗАО "Инвестлеспром", принадлежавшего ОАО "Банк Москвы".
Так, в 2006г. акции были проданы подконтрольной банкирам компании ЗАО "Лесонавигатор" по цене в 10 руб. за одну акцию. Весь пакет акций был продан за 10 тыс. руб. Затем акции были перепроданы, а еще позднее Банк Москвы вновь приобрел 19,9% акций, но уже за 199 млн долл.
Акции ЗАО "Инвестлеспром", находящиеся в распоряжении ряда кипрских компаний, фактически принадлежат А.Бородину и Д.Акулинину. На основании этого Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного департамента МВД России об аресте этих акций с запретом права пользования ими.
Кроме этого, экс-банкиры обвиняются в том, что при пособничестве президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Бориса Шемякина и генерального директора ЗАО "Премьер Эстейт" Светланы Тимониной путем мошенничества похитили более 12,5 млрд руб., принадлежащих Банку Москвы. В настоящее время обвиняемые находятся в международном розыске.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
