Дело о подмосковных миллиардах: экс-глава ИКМО и МОИА объявлен в розыск

Правоохранительные органы объявили в международный розыск бывшего гендиректора Ипотечной корпорации Московской области (ИКМО) и Московского областного ипотечного агентства (МОИА) Дмитрия Демидова. Следователи инкриминируют ему мошенничество, в результате которого бюджет Московской области потерял около 1 млрд руб. Об этом пишет сегодня газета "РБК-daily".

Как заявили изданию в ГУВД по Московской области, Дмитрий Демидов является обвиняемым по уголовному делу по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ему инкриминируют участие несколько лет назад в хищении миллиарда рублей бюджетных средств, которые предназначались для финансирования программы развития ипотечного кредитования. В то время он возглавлял дочерние компании Московской области МОИА и ИКМО.

Обращение в Интерпол, по словам источника "РБК daily" в подмосковной милиции, связано с тем, что Д.Демидов нарушил условия выбранной ему судом меры пресечения. Он был задержан в декабре 2008г., однако весной 2009г. суд отпустил его из-под ареста под залог в 1,5 млн руб. Спустя некоторое время подозреваемый перестал реагировать на повестки следователей, и его объявили в розыск.

"Документы на Дмитрия Демидова от инициатора розыска, ГУВД по Московской области, мы на днях действительно получили, — подтвердили информацию "РБК daily" в Национальном бюро Интерпола при МВД России. — Но для того чтобы объявить его в международный розыск, мы должны прежде согласовать этот вопрос с Генпрокуратурой. В настоящий момент мы этим занимаемся".

Экс-глава областных компаний далеко не первый в списке подозреваемых в хищении бюджетных денег. Еще в 2008 году появилась информация, что следствием объявлен в розыск экс-министр финансов МО Алексей Кузнецов. По версии следователей, ущерб от его деятельности также значителен — около 3 млрд руб. Кроме того, в материалах фигурирует его супруга и владелица "РИГрупп" Жанна Булок.

Бывший вице-президент обанкротившегося Инкомбанка возглавил сформированный новым губернатором Московской области Борисом Громовым Минфин правительства области в 2000 году. На супругу министра финансов, гражданку США Жанну Балок, было зарегистрировано ООО "РИГрупп", которое занялось широким спектром услуг для Московской области: она и оформляла или приобретала земельные участки под инвестпроекты, и строила объекты для области, и размещала многомиллиардные облигационные займы. "РИГрупп" активно привлекала кредиты или размещала собственные выпуски облигаций. Кроме того, инвестиции поступали и на счета ряда других подконтрольных А.Кузнецову дочерних компаний. Среди них крупный эмитент облигаций МОИТК, региональное ипотечное агентство (МОИА) и ипотечная корпорация (ИКМО).

В конце 2008 года Московская область оказалась на пороге дефолта. Обязательства по облигациям перед кредиторами и подрядчиками составляли около 50 млрд руб. Оставшись без ключевой фигуры организатора займов бывшего министра финансов А.Кузнецова, правительство МО начало собственными силами разбираться с ситуацией, созданной А.Кузнецовым и Ж.Булок. С целью урегулирования отношений с кредиторами и погашения долгов была привлечена компания ОРСИ ("Открытый рынок строительных инвестиций"), торгующая долгами девелоперов. Ей были переданы в управление и "РИГрупп", задолженность которой в феврале 2009 года составляла, по информации ряда СМИ, около 30 млрд руб.

Разработав план выхода из кризиса в отношениях с кредиторами, ОРСИ известила о нем и бывшего министра финансов. В итоге учредители "РИГрупп" решили избавиться от обременительного актива. Рассчитавшись с частью кредиторов и уменьшив сумму кредиторской задолженности до 11 млрд руб., в августе 2009г. ОРСИ приняла решение о банкротстве "РИГрупп", чтобы провести реорганизацию компании, реализовать ее ликвидное имущество и урегулировать отношения с кредиторами (к тому времени кредиторами было инициировано около 20 судебных процессов с общей суммой требований порядка 3 млрд руб.).

В августе 2009г. было принято решение о банкротстве крупного эмитента облигаций - МОИТК. Стабильность компании с 14-миллиардным уставным капиталом была подорвана непосильной долговой нагрузкой. По данным ОРСИ, единственные имеющие ценность активы А.Кузнецова и Ж.Булок – ОАО "Росвеб" - не были переведены на оффшорные фирмы, и у кредиторов появилась реальная возможность вернуть вложенные средства. Опасаясь лишиться в результате действий менеджеров ОРСИ "своих" активов (а осенью 2009 года шел активный возврат долгов и активов Московской области, кредиторам "РИГрупп" и "дочек"), Алексей Кузнецов совместно с Жанной Булок дали интервью ряду СМИ, в которых обвинили в рейдерстве и собственных грехах компанию, реструктурирующую долги финансовой пирамиды "РИГрупп".

В свою очередь американская пресса также заинтересовалась данным делом. "Теперь ее (Ж.Булок) богатству и репутации угрожает уголовное дело, возбужденное в Москве против ее мужа-политика, которого в Нью-Йорке практически не знают. Если верить российской прессе, он проходит по делу о хищении 1 млрд долларов", - пишет газета New York Post. Следователи также рассматривают версию о том, что некоторые участки "РИГрупп" приобрела незаконно. Ж.Булок это отрицает, а А.Кузнецов называет себя жертвой рейдеров, похитивших собственность "РИГрупп". "Главная опасность в том, что правительство или кто-то еще двинется по следу денег. Это карточный домик", - сказал неназванный бизнесмен в интервью изданию.