Общество⁠, 21 июн 2007, 12:07

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России отозвал лицензию у московского ПИКО-банка. Как сообщил департамент внешних и общественных связей, принятие решения о крайней мере воздействия связано с неоднократным нарушением банком закона об отмывании преступных доходов. ПИКО-Банк также не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.

В Центробанке считают, что ПИКО-Банк проводил операции по переводу крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае-июне 2007 года из кассы банка было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 миллиардов рублей.

Кроме того, банк проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая с.г. объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 миллиардов рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов - нерезидентов банка, зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами в основном латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.

Указом ЦБ в банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

В департаменте отметили, что ПИКО-Банк входит в систему страхования вкладов, и напомнили, что отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным 177 федеральным законом - "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".