МВД отреагировало на данные об отмывании денег из России в Великобритании
Как сообщил агентству «РИА Новости» заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, ведомство «не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с криминальными капиталами». По его словам, сам факт появления в СМИ такой информации «свидетельствует о прогрессе в разрешении данной ситуации».
Утром 21 марта газета Guardian сообщила, что такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в так называемой молдавской схеме по отмыванию денег из России. Всего через 17 финансовых организаций за четыре года прошло $749 млн. Больше всего денег из «подозрительных транзакций», $545,3 млн, прошло через HSBC, в основном через его гонконгское отделение.
Молдавской схема называлась потому, что деньги уходили из России под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судами. По данным «Новой газеты», таким образом страну покинули $22 млрд, или 700 млрд руб.
В расследовании схемы участвовали журналисты из нескольких стран. Так, Suddeutsche Zeitung выяснила, что в отмывании денег участвовали и немецкие банки — Commerzbank и Deutsche Bank. Переводы туда поступали из Молдавии или из латвийского Trasta Komercbank.
При этом Guardian указала, что настоящие владельцы участвовавших в махинациях фирм по-прежнему неизвестны благодаря анонимности, которую им предоставляют законы офшорных зон.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
