СМИ: Фигурант дела о хищении маткапитала признал свою вину
Отметим, ранее в "Коммерсанте" появилась информация, что один из задержанных директоров уже дал признательные показания. Сам вице-президент "ОПОРЫ России" Павел Сигал, которого МВД называют предполагаемым организатором мошеннической группы, все обвинения в свой адрес отвергает. Сегодня в Москве суд определит ему меру пресечения.
Днем ранее Тверской райсуд столицы уже арестовал одного из фигурантов дела, связанного с обналичиванием материнского капитала. Житель Иваново Геннадий Паншин отправлен в СИЗО на два месяца.
Комментируя задержание П.Сигала, его адвокат назвал действия правоохранителей в отношении своего клиента провокацией. "Все то, что сейчас происходит, движется ровно по тем же сценариям, что и два года назад. Тогда попытки УБЭП не увенчались успехом. Дела по всем регионам были прекращены из-за отсутствия состава преступления. Сейчас все возобновилось через Москву, хотя очевидно, что Павел Абрамович ни к мошенническим схемам, ни к преступным группам отношения не имеет", - заявил Алексей Попов в интервью РБК.
Юрист напомнил, что летом 2012г. "Центр микрофинансирования" уже выиграл у МВД России иск о защите деловой репутации. Как и сейчас, в сообщении правоохранительных органов указывалось, что полиция разоблачила преступную группу, которая якобы контролировалась головной компанией "Центр микрофинансирования" П.Сигала. Однако доказать в суде это не удалось, и Арбитражный суд обязал МВД дать опровержение.
Накануне силовое ведомство вновь обнародовало материалы следствия. Согласно этим данным, разработка преступной группы продолжалась два года. Силовики провели 135 обысков и допросили более 200 свидетелей. По официальным данным, преступникам удалось похитить до 5 млрд руб. По словам источников в МВД, сумма может доходить до 10,5 млрд руб.
По оперативным данным, свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, собрали информацию о социально неблагополучных семьях. Преступники предлагали таким женщинам из таких семей обналичить сертификаты материнского капитала. Путем обмана они заключали с ними договоры целевого займа, согласно которым женщинам якобы выдавали денежные суммы на покупку жилья, но фактически деньги не перечислялись.
Затем фирмы от лица матерей проводили сделки по приобретению недвижимости: покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, после чего сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя, после чего часть полученной преступниками суммы передавалась женщинам, а 30-80% денег они присваивали.
По предположению правоохранителей, через руки подозреваемых прошло до шестой части всех средств, которые жители девяти регионов направили на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала. Задержания, напомним, состоялись в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.
"Центр микрофинансирования" в Татарстане был создан Павлом Сигалом в 2002г. Более шести лет эта компания является крупнейшей в России микрофинансовой организацией, имеющей филиалы в более 180 городах России.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
