Топ-менеджер банка вывел за рубеж десятки миллиардов рублей
По его словам, средства были выведены в течение 2008г. Руководил группой начальник управления клиентского обслуживания ОАО "Русич Центр банк". В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе обыска в квартире организатора преступной группы изъяты финансовые документы, оттиски печатей подконтрольных фирм, ключи к управлению денежными потоками компаний через программу "банк-клиент", а также 700 тыс. долл.
Несколько дней назад сообщалось об аналогичном факте. Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям задержали руководителей и 4 участников преступной группировки, которая вывела за рубеж через ОАО АКБ "Донактивбанк" и ООО КБ "Анталбанк" около 20 млрд руб. Руководили преступной группой председатель совета директоров "Донактивбанка" С.Самохвалов и председатель правления банка И.Карманова.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи "банк-клиент", 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн руб. и 65 тыс. долл., а также боеприпасы. Руководители и 4 наиболее активных участника преступной группы задержаны.
Как сообщили в пресс-службе департамента, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
