Мастер-Банк прокомментировал задержание своего экс-сотрудника
В Мастер-Банке уточняют, что мужчина был начальником управления корпоративного бизнеса кредитной организации и уволился по собственному желанию 1 марта 2012г. "Никаких претензий к деятельности банка правоохранительными органами не предъявляется", - подчеркивается в пресс-релизе.
О том, что Е.Рогачев занимал должность вице-президента Мастер-Банка, ранее сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. По данным ведомства, он входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб.
Е.Рогачев скрывался от следствия, однако стражам порядка удалось вычислить его местонахождение. Он был задержан в Сочи сотрудниками МВД и ФСБ и этапирован в Москву. Таганский районный суд столицы принял решение поместить задержанного под домашний арест.
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков использовали фирмы-однодневки и по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета банков, а затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы преступных схем требовали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
Оперативники ГУЭБиПК МВД 14 марта 2012г. провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов данного дела, в том числе в помещениях Мастер-Банка, АКБ "Золостбанк" и АКБ "Стратегия". В ходе этих мероприятий было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность участников ОПГ.
По данному факту возбуждено дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Двум сотрудникам АКБ "Золостбанк" предъявлены обвинения.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC
