Мастер-Банк прокомментировал задержание своего экс-сотрудника
В Мастер-Банке уточняют, что мужчина был начальником управления корпоративного бизнеса кредитной организации и уволился по собственному желанию 1 марта 2012г. "Никаких претензий к деятельности банка правоохранительными органами не предъявляется", - подчеркивается в пресс-релизе.
О том, что Е.Рогачев занимал должность вице-президента Мастер-Банка, ранее сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. По данным ведомства, он входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб.
Е.Рогачев скрывался от следствия, однако стражам порядка удалось вычислить его местонахождение. Он был задержан в Сочи сотрудниками МВД и ФСБ и этапирован в Москву. Таганский районный суд столицы принял решение поместить задержанного под домашний арест.
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков использовали фирмы-однодневки и по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета банков, а затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы преступных схем требовали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
Оперативники ГУЭБиПК МВД 14 марта 2012г. провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов данного дела, в том числе в помещениях Мастер-Банка, АКБ "Золостбанк" и АКБ "Стратегия". В ходе этих мероприятий было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность участников ОПГ.
По данному факту возбуждено дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Двум сотрудникам АКБ "Золостбанк" предъявлены обвинения.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
