Общество⁠, 18 мар 2002, 16:17

В июле Россию могут исключить из «черного списка» FATF

Заявка России об исключении из "черного" списка FATF может быть рассмотрена в июне 2002г. после выполнения ряда обязательных условий. Об этом заявили представители FATF на встрече с руководителями Комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ), сообщает пресс-служба КФМ России.

Как отметили представители FATF, прежде всего, необходимо привести законодательство России к необходимым международным законодательным нормам в области борьбы с легализацией преступных доходов. Также требуется доработать законодательство в налоговой и правоохранительной сфере. Представители FATF подчеркнули, что российские бизнесмены, банкиры недостаточно лояльны к действиям государства в области борьбы с отмыванием денег.

По их словам, также существует ряд бюрократических условий - очередность в исключении стран из "черного" списка - Россия не может быть вычеркнута раньше, чем страны, которые уже давно начали принимать меры для выхода из "черного" списка FATF.

Стоит отметить, что весной этого года Россию посетит группа экспертов FATF, которая проверит, как применяется на практике "Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем", вступивший в силу с 1 февраля 2002г. Эксперты проанализируют, сколько сообщений в правоохранительные органы направил комитет по финансовому мониторингу и какое количество случаев раскрыли правоохранительные органы. На пленарном заседании FATF, состоявшемся в Гонконге, было отмечено, что России удалось за рекордно короткий срок создать и реализовать высокотехнологичную систему по борьбе с преступными доходами.

В то же время глава Ассоциации российских банков Сергей Егоров выразил надежду, что данный закон будет способствовать значительному росту доверия западных банков к российским финансовым структурам. По его мнению, с точки зрения привлечения инвестиций данный закон имеет положительное значение.