В банке "Кодекс" идет обыск по делу об отмывании 20 млрд руб.
Преступники занимались незаконными банковскими операциями, используя более 30 фиктивных предприятий. Участники группы вели расчеты по поручениям физических и юридических лиц, осуществляли переводы средств, занимались кассовым обслуживанием, куплей-продажей валюты и инкассацией.
Услуги по обналичиванию денег они предлагали потенциальным клиентам по телефону, а также размещали рекламные объявления в Интернете.
В ходе проверки оперативникам удалось установить ОАО "КБ "Кодекс", через которое осуществлялось движение денежных средств, в том числе переводы за границу.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Сейчас по местам жительства подозреваемых, в помещении банка, а также в двух офисах, которые они арендовали, проводятся обыски.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
