Общество⁠, 17 апр 2012, 14:12

Уголовное дело против зампреда ВЭБа признано законным

Тверской суд Москвы признал законным уголовное преследование зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло. Ранее в отношении банкира было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня, 17 апреля, была отклонена жалоба защиты банкира, которая просила признать возбуждение дела незаконным, сообщили РБК в суде. Адвокаты А.Балло ссылались на процессуальные нарушения. Ранее юристы заявляли, что в действиях их клиента нет ни состава, ни события преступления, да и сама фирма, якобы обманутая банкиром, не считает себя потерпевшей.

Напомним, А.Балло инкриминируют хищение 14 млн долларов. По данным следствия, 24 сентября 2008г. вместе с сообщниками он похитил сумму, эквивалентную 349 млн 809 тыс. 600 рублей, которая являлась составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанк" компании "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". "Евразийский" является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России.

В МВД заявляют, что похищенные средства были размещены на счетах офшорных компаний, открытых в швейцарских банках. Помимо банкира, по делу проходят бывший замминистра энергетики Станислав Светлицкий и член правления ОАО "Евразийский" Александр Лагутин.

rbc.group

Экономист А.Балло в начале 1990-х гг. работал ведущим экспертом госбанка СССР, затем - главным экономистом Центрального банка России. В 1992-2000гг. - ведущий эксперт, менеджер, ответственный секретарь правления, исполнительный директор, финансовый директор АКБ "Российский банк проектного финансирования" (с 2000г. - Банк кредитования малого бизнеса).

rbc.group

В 2000-2002гг. - консультант Внешэкономбанка, в 2002-2005гг. - заместитель, начальник управления ОАО "Банк внешней торговли". В 2005-2007гг. - директор департамента, начальник дирекции Внешэкономбанка. В 2007г. А.Балло становится членом правления - заместителем председателя правления Внешэкономбанка.