МВД рассказало, как отмывали похищенные миллионы Минобороны
Услугами "черных банкиров" пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета России, в том числе по контрактам с Минобороны России, сообщили РБК в пресс-службе МВД.
В преступную группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций, координатором банды выступила заместитель руководителя отдела одного из московских банков.
В отмывании денег участвовали более 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились финансовые средства клиентов якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в офшоры. "Черные банкиры" взимали за свои услуги комиссию в размере 3-5%.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В рамках расследования преступления силовики провели обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках.
Полицейским удалось изъять печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновую бухгалтерию, а также денежные средства в сумме 4 млн руб.
Четверо участников группы уже дали признательные показания, они находятся под подпиской о невыезде. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности находится под домашним арестом.
По неподтвержденной информации, услугами "черных банкиров" воспользовались предприятия, которые выполняли контракты Минобороны и ранее уже стали фигурантами уголовных дел в рамках расследования вокруг "Оборонсервиса".
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
