Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Туристический потенциал регионов России. Карта РБК и Сбер, 12:08 В РУСАДА назвали популизмом слова главы USADA о российских спортсменах Спорт, 11:57 В Турции заявили о контроле над лесным пожаром в Бодруме Общество, 11:46 На Украине заявили о планах создать собственный ЗРК средней дальности Политика, 11:43 В России выявили менее 23 тыс. новых случаев заражения COVID-19 Общество, 11:29 Опасности «длинного COVID». Самое актуальное о пандемии на 1 августа Общество, 11:27 В России за сутки от COVID-19 умерли 789 человек Общество, 11:26 Выезжай за рамки: как внедорожник создал новую философию РБК и Volkswagen, 11:22 Допинг-офицер задержал отправку Клишиной в больницу после травмы на Играх Спорт, 11:18 В Турции выявили максимум заболевших COVID-19 за три месяца Общество, 11:13 Почему Goldman Sachs и Сбер позволяют сотрудникам брать отпуск на год Pro, 11:11 СМИ узнали о причитающемся Трампу $1 млн за налоги на небоскреб в Чикаго Бизнес, 11:06 При стрельбе у прачечной в Нью-Йорке пострадали десять человек Общество, 11:02 Сайт программы дальневосточного гектара перестал открываться Общество, 10:58
Общество ,  
0 

СМИ узнали версии следствия о происхождении денег Захарченко

«Коммерсантъ» узнал о версиях происхождения денег, обнаруженных в ходе расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко. Согласно одной из них, он вместе с отцом помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом лицензии
Временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко
Временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко (Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ)

В качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных во время расследования уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает его семейный бизнес, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным источника издания в банковских кругах, отец полковника Виктор Захарченко известен в них как автор финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. Согласно этой версии, проверяемой в настоящее время следствием, Захарченко-старший вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед тем, как ЦБ отзывал у них лицензии.

В частности, клиентами полковника и его отца были и владельцы Нота-банка, пишет газета. «Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ», — сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, существует и другая версия, согласно которой под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. По этой версии, квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.

Накануне «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на Захарченко-старшего. По данным спецслужб, всего в швейцарских банках обнаружено шесть счетов на общую сумму €300 млн.

Полковник Захарченко был арестован 10 сентября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ).