Лента новостей
Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 13:30, РБК и EXMO ​В Сочи прошел форум «Экосистема НТИ: стратегия будущего»​ 13:29, Пресс-релизы Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян 13:22, Общество Израиль присоединился к группе по борьбе с финансовыми злоупотреблениями 13:15, Финансы Оксфорд для отельеров: как устроена старейшая школа гостеприимства 13:07, Стиль Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 13:05, РБК и Whirlpool Песков допустил посещение Путиным церемонии прощания с Алексеевой 13:03, Общество Кремль ответил на данные о причастности России к акциям «желтых жилетов» 12:49, Политика «Белавиа» заявила об отсутствии пострадавших при жесткой посадке в Киеве 12:44, Общество Удаливший трех футболистов в матче РПЛ судья получил положительную оценку 12:37, Спорт Замначальника амурского Росприроднадзора арестовали за взятку 12:33, Общество Аналитик Saxo Bank предсказал обесценивание биткоина в 2019 году 12:29, Крипто Правительство предложило оставить врачей и учителей без дареного алкоголя 12:21, Политика Почему будут расти инвестиции в Ленинградской области 12:10, Партнерский материал В Генпрокуратуре заявили о росте числа выявленных случаев дачи взяток 12:00, Общество Россияне оценили состояние отечественной науки 11:54, Общество Банк Франции оценил замедление роста экономики из-за «желтых жилетов» 11:53, Экономика Идем на рекорд: Петербург готовится принять исторические матчи 11:50, Партнерский материал Кандидат от «Патриотов России» снялся с выборов губернатора Приморья 11:38, Политика Как голосовое распознавание вдохнет жизнь в устаревшие кол-центры 11:33, Потребрынок  Выходные ясности не внесли: что случилось с биткоином 11:24, Крипто Куйвашев лишил поста автора фразы «государство не просило вас рожать» 11:21, Общество Замминистра строительства Бурятии задержан по делу о домах для сирот 11:10, Общество Эстония и Кипр обогнали Россию в рейтинге эффективности госрасходов 11:00, Экономика «Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь» 10:54, Бизнес Почему надо бороться с бесконтрольным использованием антибиотиков 10:49, Партнерский материал
Троих подозреваемых задержали по делу о хищении у банка «Таврический»
Общество, 15 июл 2016, 16:29
0
Троих подозреваемых задержали по делу о хищении у банка «Таврический»
В Петербурге полиция задержала троих подозреваемых по делу о хищении 2,4 млрд руб., полученных в виде кредитов от банка «Таврический»
Офис банка «Таврический» (Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ)

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих подозреваемых в хищении 2,4 млрд руб. у банка «Таврический», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД.

Информация о задержании подозреваемых в мошенничестве на 2,4 млрд руб. также сообщается на сайте регионального управления МВД. Но название банка в нем не упоминается.

По данным полиции, злоумышленники от имени трех коммерческих организаций заключили кредитные договоры с банком, не имея намерений выполнять договорные обязательства. «Согласно условиям договоров они получили на счета указанных организаций, открытых в данном банке, денежные средства в сумме около 2,4 млрд руб. Впоследствии эти денежные средства были переведены на счета иных подконтрольных злоумышленникам юридических лиц», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что получить кредиты злоумышленникам помогло то, что один из участников группы ранее был акционером банка. По сообщению полиции, в настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В четверг, 14 июля, стало известно об обысках по делу о мошенничестве в банке «Таврический», которые полицейские проводили в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Пресс-служба «Таврического» заявляла, что действия правоохранительных органов не связаны с текущей деятельностью банка и его нынешним руководством. «Обыски, о которых сообщают средства массовой информации, не проводятся в подразделениях банка, все отделения работают в штатном режиме», — отмечалось в сообщении банка.

Пресс-служба банка «Международный финансовый клуб», который стал санатором «Таврического», также заявила, что следственные действия не были связаны с его текущей деятельностью.

В феврале 2015 года банк «Таврический» перестал проводить платежи, после чего ЦБ ввел временную администрацию. Позже «Таврический» передали на санацию банку МФК, основным акционером которого сейчас является Михаил Прохоров.

В апреле 2016 года ФСБ провела в компаниях группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, в том числе в МФК, обыски, которые, как позже объяснило ведомство, были связаны с уголовным делом по банку «Таврический».

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"