"Подпольные банкиры" заработали на отмывании средств 500 млн руб.
Кроме того, злоумышленники при помощи сотрудников и руководства ряда коммерческих банков оказывали услуги по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Доход от противоправной деятельности злоумышленников оценивается как минимум в пятьсот миллионов рублей.
По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
"По предварительным данным, в состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них, который дал признательные показания. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек", - отмечается в сообщении ГУ МВД по Москве.
В результате обысков, проведенных в нескольких столичных банках и офисах, сотрудниками полиции были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-Клиент" различных банков, а также финансово-хозяйственные документы. В настоящее время правоохранительными органами продолжается работа по установлению соучастников преступной группы, а также их клиентов.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
