Лента новостей
В МВФ сообщили о продолжающихся переговорах по сотрудничеству с Киевом 20:03, Политика Лига Европы по футболу. «Рапид» — «Спартак». Онлайн 19:55, Спорт Авиацию ВВС Франции и Британии подняли на перехват российского самолета 19:41, Политика Партия Навального подала иск к Минюсту из-за отказа в регистрации 19:31, Политика Как в Кабардино-Балкарии прошли столкновения из-за битвы XVIII века 19:25, Общество  СМИ узнали о версии пранка в деле о новом отравлении в Солсбери 19:22, Общество Трамп поручил Минфину и Госдепу начать внедрение антироссийских санкций 19:14, Политика Московская биржа отложила допуск к торгам акций иностранных компаний 19:13, Финансы Шопинг дома: какие товары теперь предпочитают покупать онлайн 19:11, РБК и Schneider Electric Захарова сравнила «дело Скрипалей» с легендой о Лохнесском чудовище 19:07, Политика Собянин создал еще два департамента в правительстве Москвы 19:07, Политика Футболист ЦСКА вошел в символическую сборную Лиги чемпионов 19:01, Спорт Нетаньяху объяснил отправку главкома ВВС в Москву после гибели Ил-20 18:55, Политика США сочли «ударом по «чистым» спортсменам» восстановление статуса РУСАДА 18:47, Общество Матвиенко заявила о возможном выходе России из Совета Европы 18:34, Политика Kinky-вечеринки, баскетбол и робототехника: три стартапа сентября 18:26, Бизнес  Суд Каира отпустил под залог сыновей экс-президента Мубарака 18:23, Политика Компаниям из списка Белоусова предложили проекты на 7 трлн руб. 18:15, Бизнес Захарова анонсировала новые данные о крушении Ил-20 в Сирии 18:15, Политика Из хранилища банка в Казани украли 230 млн руб. 18:13, Финансы Бизнес без опасности: каковы самые опасные виды киберпреступлений 18:12, РБК и Microsoft Bloomberg узнал о намерении Emirates создать крупнейшую авиакомпанию мира 18:04, Бизнес В штате Мэриленд произошла стрельба 17:58, Общество Запасы золота в резервах России выросли до 2 тыс. т 17:52, Финансы Захарова предупредила о доставке в Идлиб зарина 17:51, Политика Опытным путем: как «РБК Стиль» учился готовить у Владимира Мухина 17:49, Стиль ЦБ из-за санкций отложит выход на IPO национального перестраховщика 17:40, Финансы Дайджест американского рынка: акции растут, индексы ставят рекорды 17:31, Quote
В Петербурге оперативники достали 605 млн руб. из старого дивана
Общество, 14 дек 2017, 15:34
0
В Петербурге оперативники достали 605 млн руб. из старого дивана
При обыске в одной из квартир Петербурга оперативники достали из старого дивана 605 млн руб. Операция проходила в рамках раскрытия сети фирм, занимавшихся обналичиванием средств. Ее организаторы успели заработать около 50 млн руб.
Фото: Фонтанка.Ру

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ раскрыли сеть фирм, которые занимались незаконной банковской деятельностью — обналичиванием крупных денежных сумм. Всего эти фирмы успели обналичить более 644 млн руб., получив при этом прибыль в размере 55 млн руб., сообщает сайт МВД.

«Оперативники установили, что на территории Санкт-Петербурга группа аферистов зарегистрировала на подставных лиц несколько фиктивных фирм. На их расчетные счета «клиенты» перечисляли деньги для последующего обналичивания. Комиссия подпольных банкиров составляла 8%», — рассказали в пресс-службе МВД.

Фото: Фонтанка.Ру

По данным источников издания «Фонтанка.ру», при обыске в одной из квартир в старом диване были обнаружены 605 млн руб. пятитысячными купюрами, вес которых составил 130 кг. Всего 13 декабря в рамках расследования этого дела прошло 35 обысков в 24 квартирах и 11 офисах компаний в Петербурге. Все компании, участвовавшие в обналичивании, были зарегистрированы в 2014–2015 годах, в каждой из них числились до пяти человек.

Большая сумма наличных была обнаружена в квартире в доме №9 по улице Гастелло в Московском районе Петербурга. Деньги были спрятаны в диване, сотни пачек пятитысячных купюр были связаны, упакованы по миллиону, уточнили источники издания. На их пересчет у оперативников ушло несколько часов. В квартире проживала 54-летняя бухгалтер одной из компаний, которая​ занималась продажей сигарет.

Счет в столбик: как семья полковника Захарченко хранила и берегла «клады»
Общество

По информации «Фонтанки», организатором схемы был 33-летний петербуржец Андрей Ахмедов, статус подозреваемых после обысков получили шесть человек, уточнили собеседники агентства. Операцию проводили сотрудники налогового отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также банковского отдела службы экономической безопасности ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

​Уголовное дело возбуждено по по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере). Издание отмечает, что сумма из дивана стала крупнейшей, изъятой в ходе следственных действий в истории не только Петербурга, но и всего северо-запада России.

Видео: РБК

Рекордным стало количество наличных, изъятых у начальника управления «Т» главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, полковника Дмитрия Захарченко, который был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взятки от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого, в злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании расследованию. У Захарченко и членов его семьи обнаружили 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 г, часы Rolex и драгоценности. В квартирах, записанных на членов семьи Захарченко, в ходе обысков были изъяты денежные средства эквивалентные почти 9 млрд руб.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки", "Мягкая мебель"