Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
В Дагестане назначили зампредов правительства вместо задержанных 21:33, Политика Травма поставила под угрозу участие игрока сборной России в ЧМ-2018 21:29, Спорт СМИ узнали об изъятии 400 кг кокаина в посольстве России в Аргентине 21:22, Общество Глава Россельхознадзора встретится с президентом PepsiCo 21:03, Бизнес Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Селтик». Онлайн 21:00, Спорт Второй российский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы 20:57, Спорт В Польше начали демонтаж памятника благодарности Советской армии 20:56, Общество Путин рассказал о качестве российской военной техники 20:47, Политика Ручная кладь: с какими чемоданами пустят в салон самолета 20:37, Стиль Путин назвал патриотизм чертой характера русского народа 20:36, Политика МИД Латвии запретил въезд 49 фигурантам аналога «списка Магнитского» 20:18, Политика В Словакии автомобиль врезался в группу детей 20:05, Общество Суд в США закрыл слушания по фигуранту «российского дела» 19:55, Политика Торговую сеть обвинили в вызвавшей потасовки скидке на Nutella 19:34, Бизнес Трамп предложил поднять возрастной порог на ношение оружия 19:22, Общество Гид по мужским подаркам 19:12, РБК Стиль и ЦУМ В Краснодаре возбудили дело об экстремизме против члена «секты буквы Ё» 19:11, Общество Сбербанк перестанет быть «просто банком»: как управлять бизнесом онлайн 19:01, РБК и Сбербанк Лига Европы по футболу. «Локомотив» — «Ницца». Онлайн 19:00, Спорт Суд арестовал подозреваемого в хищении при строительстве театра Додина 18:56, Общество Саудовская Аравия вложит $64 млрд в индустрию развлечений 18:49, Бизнес Разместивший видео с Су-57 в Сирии рассказал о его происхождении 18:48, Политика Стали известны претензии UC Rusal к продаже доли Абрамовича в «Норникеле» 18:44, Бизнес Украинские власти запретили ввоз из России книги для рисования по точкам 18:39, Общество «Пионер» оштрафовали еще на 180 тыс. руб. за «Смерть Сталина» 18:37, Общество Телеведущий Норкин подрался с экспертом в прямом эфире 18:22, Технологии и медиа Росздравнадзор поймал 56 аптек на продаже запрещенных лекарств 18:20, Общество ФСБ задержала в Петербурге планировавшего теракты мужчину 18:10, Общество
Прошли обыски в оставшемся от империи А.Френкеля "Инкредбанке"
Общество, 14 окт 2009, 19:17
0
Прошли обыски в оставшемся от империи А.Френкеля "Инкредбанке"
Сотрудники Министерства внутренних дел России провели обыски во всех офисах КБ "Инкредбанк" в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом в 50 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ.

По данным следствия, в КБ "Инкредбанк" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы.

Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в "Инкредбанке". Для осуществления преступной деятельности в течение 2009г. использовались расчетные счета более двадцати юридических лиц. "В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 млн руб.", - отметили в СК при МВД России.

В результате проведенных сегодня обысков были обнаружены и изъяты печати и документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Кроме того, была задержана сотрудница ЗАО "Финансовая компания "Галеон" Татьяна Сорокина, офис которой был расположен в одном из помещений КБ "Инкредбанк".

По версии следствия, она, действуя по указанию руководства банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг. "В настоящее время следственные действия продолжаются", - отметили в СК при МВД России.

Стоит также отметить, что практически все топ-менеджеры банка (председатель правления Яна Лефлер, председатель совета директоров Герман Горбунцов, член совета директоров Михаил Сеник, главный бухгалтер Наталья Ларина) прежде работали в "Интерусбанке", либо владели его акциями. В 2005г. у "Интерусбанка" была отозвана лицензия в связи с проведением незаконных операций по "отмыванию" денег. По некоторым данным, "Инкредбанк", так же как и "Интерусбанк" были частью гигантской финансовой империи знаменитого банкира Алексея Френкеля.

Более того, КБ "Инкредбанк" принадлежит система денежных переводов "Лидер", которая первоначально называлась VMT (VIP Money Transfer) и была структурным подразделением ВИП-банка (также принадлежавшего А.Френкелю). Когда над ВИП-банком нависла угроза лишения лицензии, все основные активы банка были незамедлительно распределены между осколками империи. В частности, система переводов VMT в мае 2006г. была "Инкредбанку". А буквально через месяц ВИП-банк был лишен лицензии Банка России за "отмывание денег".

Бывший зампред ВИП-банка Ольга Вилкул, занимавшаяся системой денежных переводов VIP Money Transfer, перешла работать в "Инкредбанк", где продолжает развивать эту систему денежных переводов. В настоящее время Ольга Вилкул не просто работает в этой системе, а является председателем совета директоров системы "Лидер".

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.