Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Евгений Двоскин раскрылся в Крыму

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Акционером Генбанка, известного тем, что он одним из первых вышел в Крым, стал Евгений Двоскин. Он подозревался в мошенничестве и отмывании денег в нескольких странах.

Генбанк (190-е место по активам) стал одним из первых российских банков, который год назад начал работать в Крыму. В апреле 2014 года банк объявил об открытии офисов в Симферополе и Севастополе.

Как писал «Коммерсантъ», участники рынка предполагали, что за деятельностью Генбанка стоит скандально известный финансист Евгений Двоскин, которого преследовали российские и западные правоохранительные органы с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег. Однако формальных доказательств его участия в деятельности банка не было.

Почти 5% акций

По данным последнего (на 2 апреля) раскрытия информации о лицах, контролирующих банк, Двоскин вошел в число акционеров банка. Ему принадлежит 4,8% акций банка. Остальные акции банка​​​​ распределены между 14 владельцами. Крупнейшими являются предправления банка Елена Пономарева и член совета директоров Генбанка Александр Осипов, контролирующие через ООО «Нитэкспо» более 9,8% акций банка. Также доли в капитале имеют и другие топ-менеджеры Генбанка. Ранее долей в 4,81% владела супруга Двоскина Татьяна Двоскина, которая сейчас занимает пост председателя совета директоров Генбанка.

Представитель Генбанка отказался​ комментировать вопрос об участии Двоскина в капитале банка.

Правоохранительные органы разных стран уже много лет безуспешно пытаются привлечь Двоскина к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. В поле зрения следователей МВД Двоскин попал в связи с расследованием деятельности группы лиц, шантажировавших небольшие банки и обналичивших в них через фирмы-однодневки деньги. После такого сотрудничества ЦБ обычно отзывал у банка лицензию, а против его руководителей возбуждалось уголовное дело.

По данным департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004–2005 годах группе мошенников через банк «Родник», АКА Банк и Банк проектного кредитования удалось обналичить 235 млрд руб. и €66 млн. В 2006 году через РЖО «Комус Инкасс» мошенники обналичили 75 млрд руб., а в 2007 году через банк «Фалькон» — около 100 млрд руб. В 2006 году группа «теневых финансистов» захватила контроль над дагестанскими банками «Рубин» и «Антарес», проведя через них 88 млрд руб., что в несколько раз превышало годовой бюджет Дагестана. Во всех этих случаях причастность Евгения Двоскина к отмыванию денег так и не была доказана.

Задержание в Монако

В июле 2008 года Двоскин был арестован в Монако сотрудниками ФБР США. Бюро с помощью Интерпола разыскивало Евгения Двоскина по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму $2,3 млн в конце 1990-х годов. После окончания следствия финансист снова вернулся в Россию. Здесь он стал фигурантом сразу двух уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 млн руб. и вымогательстве.

Расследованием занимались МВД и ФСБ, однако до суда так и не дошло. В сентябре 2014 года следователь по особо важным делам МВД Александр Бурчук, проводивший расследование, был арестован по подозрению в вымогательстве у советника предправления Генбанка Евгения Двоскина $1 млн. Заявление на следователя написал сам банкир.

Генбанк — небольшой российский банк, основанный в 1993 году. На 1 марта активы банка составляли более 18 млрд руб., собственный капитал (Базель III) — 1,95 млрд руб. По итогам 2014 года Генбанк получил чистую прибыль 305 млн руб. Офисная сеть включает отделения и доп­офисы в Москве и Подмосковье, Омске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи. В Крыму банк открыл офисы в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи.​

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Экс-главу МЧС Кузбасса освободили по делу о пожаре в «Зимней вишне» Общество, 15:47
ЦБ продлил запрет для недружественных инвесторов на вывод денег за рубеж Инвестиции, 15:37
Клуб НХЛ объявил о переходе разорвавшего контракт с ЦСКА Федотова Спорт, 15:36
Хуснуллин заявил о продлении маршрутов МЦД до 11 регионов Недвижимость, 15:32
Средняя цена самых дорогих домов Подмосковья из топ-100 превысила $30 млн Недвижимость, 15:27
Зеленский уволил посла Украины в Молдавии Политика, 15:23
В Балашихе за легализацию 1,5 тыс. мигрантов задержали двух сотрудниц МВД Общество, 15:21
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник Политика, 15:19
Первые торги акциями «Европлана» на Мосбирже начались ростом на 22% Инвестиции, 15:14
Киркпатрик, Филлипс и другие — методы оценки пользы от обучения персонала Pro, 15:04
UFC анонсировал бой лучших российских тяжеловесов без их согласия Спорт, 14:55
День на «Красном Октябре»: какой станет стрелка острова Балчуг РБК и Красный Октябрь, 14:50
Эвакуировавшего 100 посетителей «Крокуса» подростка наградил муфтий Общество, 14:47
Курьера из Таджикистана арестовали за оправдание теракта в «Крокусе» Общество, 14:42