Причиной обыска в Мособлбанке стали растраты на десятки миллиардов рублей
Пока дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц», которые ранее выполняли в Мособлбанке управленческие функции. Подозреваемые, по информации МВД, выводили из банка активы, используя различные схемы, в частности, скупку у аффилированных с банком структур недвижимости по завышенным ценам. Таким образом были выведены десятки миллиардов рублей.
Внимание правоохранителей также привлекли схемы обхода запрета ЦБ РФ на прием вкладов у населения, которые применял Мособлбанк. В частности, прием вкладов производился под видом продажи акций банка. После приема денег у физлица договор между ним и банком расторгался, а полученные средства выводились за баланс банка (в связи с этим при выдаче денег физлицу банку требовалась временная отсрочка для того, чтобы провести деньги по новой схеме).
Источник «Ъ» отмечает, что схема вывода средств была выявлена уже во время санации банка СМП Банком. С использованием схем из банка было выведено около 76 млрд руб.
Наказание по статье "присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" составляет до 10 лет лишения свободы.
Экс-владелец банка Александр Мальчевский заявил, что ему о претензиях правоохранителей ничего не известно.
Обыск в центральном офисе в бизнес-центре "Семеновский" Мособлбанка прошел утром 11 июля. Правоохранители произвели выемку документов, которая, как сообщил РБК сотрудник пресс-службы СМП Банка, прошла "в очень корректной обстановке".
Мособлбанк ранее находился под контролем Александра Мальчевского и его отца Анджея Мальчевского. Председателем совета директоров банка был бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев, а вице-президентом банка- генерал-майор ФСБ Николай Костров.
20 мая Банк России объявил о мерах по предупреждению банкротства в отношении Мособлбанка, Инресбанка и ФинансБизнес банка (все эти кредитные учреждения контролировались Мальчевскими). Санатором выступил СМП Банк, который контролируют Аркадию и Борису Ротенбергам. СМП Банк получил от Агентства страхования вкладов кредит на 10 лет на сумму 96,8 млрд руб.
С мая 2011г. в отношении Мособлбанка действовали ограничения на ряд операций, в том числе на работу с вкладами физлиц.
Московский областной банк создан в 1992г. по данным на 1 января 2014г., собственный капитал банка составил 18,8 млрд руб. На начало этого года Мособлбанк входил топ-100 российских банков по размеру активов и в топ-50 - по размеру собственного капитала. Около 600 структурных подразделений Мособлбанка работают в 66 регионах России.
Георгий Перемитин
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
