Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 00:20 Кремль понадеялся на информацию от Турции о приостановке операции в Сирии Политика, 00:06 Иностранцы резко сократили вливания в российский госдолг Финансы, 00:00 Сбербанк начал предсказывать увольнения искусственным интеллектом Финансы, 00:00 Сбербанк начал тесты искусственного интеллекта при найме сотрудников Pro, 00:00 Курды заявили о согласии с решением Турции приостановить операцию в Сирии Политика, 17 окт, 23:58 МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране Политика, 17 окт, 23:52 Экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем сериала «Игра престолов» Общество, 17 окт, 23:12 FT узнала о решении Saudi Aramco отложить IPO из-за атаки дронов Бизнес, 17 окт, 23:09 В Дамаске отреагировали на соглашение Турции и США об операции Анкары Политика, 17 окт, 23:04 Степан Михалков: чем заняться зимой и куда поехать на машине РБК и Dunlop, 17 окт, 22:47 Умерла кубинская балерина Алисия Алонсо Общество, 17 окт, 22:40 Путин пообещал бесплатное второе высшее по «смыслообразующим» профессиям Общество, 17 окт, 22:37 Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объяснил свой отъезд из России Общество, 17 окт, 22:32
Общество ,  
0 
В Москве задержали предполагаемого организатора вывода за рубеж ₽1 млрд
Речь идет о перекрытии нелегального канала вывода денег за рубеж, действовавшего с 2015 года. Средства выводились с помощью подложных документов, сообщили в МВД
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о нелегальном канале вывода за рубеж денежных средств, который действовал с 2015 года. По данным МВД, злоумышленники представляли в банки поддельные платежные поручения. Затем, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, они переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

За период с 2015 по 2018 год сумма выведенных средств за границу, по предварительным данным, превысила 1 млрд руб.

Заведено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В рамках расследования дела было проведено более 20 обысков в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Было изъято более 23 млн руб., а также более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент» и персональные компьютеры, где изготавливались поддельные документы.

Задержанной женщине, которой вменяется организация данного нелегального канала вывода средств, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в МВД. Ее имя не называется. В пресс-службе полицейского ведомства добавили, что расследование уголовного дела продолжается.

Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК