Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 10:51
Президент «Реала» ответил Мбаппе на срыв сделки фразой «разрушили мечту» Спорт, 10:50
Газизов словами «не чемпионство, но бомба» оценил 14 место «Уфы» в лиге Спорт, 10:29
Создатель Viber Игорь Магазинник: Павел Дуров успешно использовал страх Pro, 10:26
Встреча министров АТЭС завершилась без итоговой декларации Экономика, 10:20
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:15
Рабы офиса: почему половина сотрудников в России ненавидят свою работу Pro, 10:00
Участник Бруклинского полумарафона скончался после финиша Спорт, 09:54
Синоптик спрогнозировала дожди 26 и 27 мая в Москве Общество, 09:39
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 09:35
Хоккеист «Колорадо» выбыл до конца сезона после силового приема Барбашева Спорт, 09:02
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Бернардино в США Общество, 09:01
10 стран мира без армии Социальная экономика, 09:00
Эксперты оценили объем попавших в Сеть данных клиентов доставки еды Технологии и медиа, 09:00
Общество ,  
0 

В Москве задержали предполагаемого организатора вывода за рубеж ₽1 млрд

Речь идет о перекрытии нелегального канала вывода денег за рубеж, действовавшего с 2015 года. Средства выводились с помощью подложных документов, сообщили в МВД
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о нелегальном канале вывода за рубеж денежных средств, который действовал с 2015 года. По данным МВД, злоумышленники представляли в банки поддельные платежные поручения. Затем, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, они переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

За период с 2015 по 2018 год сумма выведенных средств за границу, по предварительным данным, превысила 1 млрд руб.

Заведено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В рамках расследования дела было проведено более 20 обысков в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Было изъято более 23 млн руб., а также более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент» и персональные компьютеры, где изготавливались поддельные документы.

Задержанной женщине, которой вменяется организация данного нелегального канала вывода средств, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в МВД. Ее имя не называется. В пресс-службе полицейского ведомства добавили, что расследование уголовного дела продолжается.

Материалы к статье
Авторы
Теги