Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Москве задержали предполагаемого организатора вывода за рубеж ₽1 млрд

Речь идет о перекрытии нелегального канала вывода денег за рубеж, действовавшего с 2015 года. Средства выводились с помощью подложных документов, сообщили в МВД
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о нелегальном канале вывода за рубеж денежных средств, который действовал с 2015 года. По данным МВД, злоумышленники представляли в банки поддельные платежные поручения. Затем, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, они переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

За период с 2015 по 2018 год сумма выведенных средств за границу, по предварительным данным, превысила 1 млрд руб.

Заведено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В рамках расследования дела было проведено более 20 обысков в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Было изъято более 23 млн руб., а также более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент» и персональные компьютеры, где изготавливались поддельные документы.

Задержанной женщине, которой вменяется организация данного нелегального канала вывода средств, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в МВД. Ее имя не называется. В пресс-службе полицейского ведомства добавили, что расследование уголовного дела продолжается.

СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3)
Инвестиции, 23 июн, 18:45
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21)
Инвестиции, 23 июн, 18:45
NYT узнала, что слова Трампа о перемирии удивили его администрацию Политика, 13:43
У брошенного на пол в Шереметьево малыша диагностировали переломы черепа Общество, 13:40
Задержанный за нападение на ребенка в Шереметьево попал на видео Общество, 13:39
Российская нефть подскочила в цене на фоне конфликта Ирана и Израиля Бизнес, 13:38
Война Израиля и США с Ираном. Главное Политика, 13:38
В Иране заявили о задержании шести агентов Моссада Политика, 13:32
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ВС не дал ход иску частного инвестора по замороженным активам. РазборПодписка на РБК, 13:26
Как развивается рынок промышленной автоматизации Отрасли, 13:26
Практики DevSecOps: как меняется подход бизнеса к цифровой безопасности Тренды, 13:24
Кравцов допустил создание учебника по истории Союзного государства Общество, 13:23
Грозят ли новому тренеру ЦСКА санкции. Ответ юристов Спорт, 13:22
В Финляндии рассказали, что эпоха «стирания границ» ушла Политика, 13:17
Фигуристы Степанова и Букин продолжат карьеру, несмотря на недопуск на ОИ Спорт, 13:15