СМИ назвали дочь Назарбаева владельцем арестованных домов в Лондоне
Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила Би-би-си в рамках совместного расследования с Finance Uncovered и «Трансперенси Интернешнл».
Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев сейчас оспаривают арест недвижимости в суде. Он был наложен в рамках борьбы британских властей с отмыванием незаконных доходов через покупку недвижимости.
Об аресте стало известно в мае 2019 года. Тогда имена и гражданство владельцев не сообщались, однако было известно, что объекты управляются через офшорную компанию, которая связана с неким иностранным чиновником.
По версии Национального агентства по борьбе с преступностью, два дома и квартира были куплены на преступные доходы бывшего мужа Дариги и отца Нурали, Рахата Алиева. Недвижимость оформлена на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья.
Адвокат собственников жилья утверждала в суде, что недвижимость была куплена после того, как Назарбаева и Алиев развелись, и, следовательно, он не может иметь к ней отношения. Защитник также сообщала, что агентство по борьбе с преступностью отказалось изучать документы, разъясняющие, как Назарбаева управляет своими финансами.
Недвижимость была куплена несколько лет назад, сообщает Би-би-си, на сумму более $100 млн, однако сейчас ее рыночная стоимость может быть существенно выше.
Если Дарига Назарбаева и Нурали Алиев не докажут законность доходов, на которые были приобретены дома, то они могут быть конфискованы и затем проданы, а доход от этой операции пойдет в бюджет Британии.
Это второй случай применения закона для борьбы с отмыванием денег через покупку недвижимости. До этого в 2018 году под него попали бывший председатель правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев и его жена. Их обязали объяснить происхождение £22 млн.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
