Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора
Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы информацию о крупных активах, принадлежащих 24-летнему россиянину, племяннику одного из бывших губернаторов. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.
При этом Андреев уточнил, что информацию о подозрительных транзакциях ведомство получило от иностранных коллег.
«Из подразделения финансовой разведки иностранного государства мы получили информацию о крупных активах 24-летнего гражданина России в зарубежном банке. Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более $15 млн. Информация направлена в правоохранительные органы», — рассказал Андреев на конференции в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.
Фамилию фигурантов истории, а также страну, предоставившую информацию о них, чиновник называть не стал.
Ранее он заявил, что в результате проверки информации из «панамского досье» Росфинмониторинг выявил информацию о 4197 офшорных компаниях, которые контролируются россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний достигал $5 млрд. Специалистам удалось установить связь многих из этих компаний с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», пояснил Андреев.
Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о проверке информации из него, однако через год данные расследования были засекречены.
Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн
«Победа в правильной игре»: как обнаружить и победить конкурента
Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Как без западных технологий будут «дооцифровывать» сельское хозяйство
К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации
Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация
