Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
У россиян начали скупать автомобили на пути в Грузию прямо в пробке Авто, 16:46
Фондовые индексы США обвалились после выхода cтатистики Инвестиции, 16:42
В Германии заявили о нахождении Европы в состоянии энергетической войны Политика, 16:41
Кандидат России проиграл выборы главы Международного союза электросвязи Технологии и медиа, 16:37
Мосбиржа будет использовать курс от ЦБ при остановке торгов из-за санкций Инвестиции, 16:35
Курский губернатор объяснил звуки орудийных залпов Политика, 16:30
«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать Бизнес, 16:28
В ЛНР заявили о долгом процессе ликвидации таможни с Россией Политика, 16:28
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
СК Белоруссии открыл новое дело в отношении призера Олимпиад Герасимени Спорт, 16:25
Акции металлургов упали на фоне возможного запрета сделок на LME Инвестиции, 16:25
Меликов счел глупой идею запустить по Дербенту зовущую в военкомат машину Политика, 16:21
Пограничники заявили, что пускают в Грузию на самокатах и велосипедах Общество, 16:17
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 16:14
Reuters узнал об опасениях отключения связи в ЕС из-за нехватки энергии Политика, 16:07
Общество ,  
0 

Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора

Росфинмониторинг получил от иностранной финансовой разведки данные о племяннике одного из бывших губернаторов, который оказался владельцем крупного счета в заграничном банке. Фамилии в ведомстве называть не стали
Фото: Владимир Машатин / ТАСС
Фото: Владимир Машатин / ТАСС

Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы информацию о крупных активах, принадлежащих 24-летнему россиянину, племяннику одного из бывших губернаторов. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

При этом Андреев уточнил, что информацию о подозрительных транзакциях ведомство получило от иностранных коллег.

«Из подразделения финансовой разведки иностранного государства мы получили информацию о крупных активах 24-летнего гражданина России в зарубежном банке. Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более $15 млн. Информация направлена в правоохранительные органы», — рассказал Андреев на конференции в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.

Фамилию фигурантов истории, а также страну, предоставившую информацию о них, чиновник называть не стал.

Эхо офшорного скандала: почему власти заинтересовались «панамским досье»
Общество
Юрий Чиханчин

Ранее он заявил, что в результате проверки информации из «панамского досье» Росфинмониторинг выявил информацию о 4197 офшорных компаниях, которые контролируются россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний достигал $5 млрд. Специалистам удалось установить связь многих из этих компаний с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», пояснил Андреев.

Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о проверке информации из него, однако через год данные расследования были засекречены.

Pro
Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн
Pro
«Победа в правильной игре»: как обнаружить и победить конкурента
Pro
Джерри Мойз Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Как без западных технологий будут «дооцифровывать» сельское хозяйство
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Pro
Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации
Pro
Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация
Авторы
Теги