Задержан гендиректор трейдинговой компании ЮКОСа
Напомним, в июле прошлого года следователь Генпрокуратуры Михаил Безуглый возбудил уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК ("Присвоение или растрата") в отношении ряда руководителей подконтрольных ЮКОСу трейдерских фирм. Среди этих людей оказался и гендиректор "Фаргойла" Вальдес Гарсия Антонио. Спустя неделю Басманный районный суд арестовал все средства на счетах "Фаргойла". В декабре 2004г. Генпрокуратура задержала по делу "Фаргойла" начальника кадрового управления ЮКОСа Антона Захарова.
Как считают в Генпрокуратуре, "Фаргойл" - одна из подставных компаний, через которые под видом оплаты консультационных услуг осуществлялась незаконная перекачка денег со счетов ЮКОСа частным лицам. По данным следствия, хищения с использованием "Фаргойла" были совершены в 2001г. и их размер составил 31 млрд руб.
В МНС считают, что "Фаргойл" действовал по той же схеме, что и прочие "подставные" фирмы ЮКОСа. Он закупал нефть по трансферной цене у добывающих "дочек" ЮКОСа и в тот же день перепродавал ее головной компании или нефтеперерабатывающим заводам по гораздо более высокой цене. При этом нефть не покидала узлы учета добывающих компаний. На этом "Фаргойл" заработал 63,9 млрд руб., сэкономив за счет региональных налоговых льгот около 1,9 млрд руб.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
