Лента новостей
На Гавайях упал истребитель ВВС США 06:30, Общество В Кузбассе более 100 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте 05:59, Общество В Венесуэле умер арестованный экс-министр нефти и бывший глава PDVSA 05:18, Политика СМИ назвали претендентов на украинскую «дочку» ВТБ 04:49, Финансы ГИБДД заявила о моратории на изменения в правилах дорожного движения 04:27, Общество Собянин сохранил минимальную пенсию на 2019 год на уровне ₽17,5 тыс. 03:45, Экономика Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил 02:55, Общество Второй пожарный поезд привлекли к тушению склада в Москве 02:11, Общество Пентагон предостерег Турцию от односторонних военных действий в Сирии 01:51, Политика Полиция опубликовала фото устроившего стрельбу возле ярмарки в Страсбурге 01:35, Общество Лидер лейбористов счел решение консерваторов по Мэй «ничего не значащим» 00:54, Политика Хуже тренда: почему рубль ослабел в 2018 году после двух лет роста 00:12, Экономика Пожарный поезд приехал на тушение загоревшегося склада в Москве 00:10, Общество Терезе Мэй удалось сохранить пост премьер-министра Великобритании 00:10, Политика МВД сообщило о ликвидации бросивших гранату в правоохранителей в Назрани 12 дек, 23:57, Общество «Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом» 12 дек, 23:55, Бизнес Российские Ту-160 вместе с F-16 Венесуэлы пролетели над Карибским морем 12 дек, 23:50, Политика Европарламент назвал приоритетной целью борьбу с российской киберугрозой 12 дек, 23:17, Политика Мэй пообещала однопартийцам уйти до новых парламентских выборов 12 дек, 23:08, Политика Европарламент призвал отменить проект «Северный поток-2» 12 дек, 23:05, Политика ЦСКА разгромил «Реал» и вылетел из еврокубков 12 дек, 22:55, Спорт В Краснодарском крае десять человек пострадали в ДТП с автобусом 12 дек, 22:54, Общество Адвокат заявил о требованиях задержанного в России украинского моряка 12 дек, 22:38, Политика Генпрокуратура опровергла выводы СМИ о личности уволенного из-за 66 машин 12 дек, 22:12, Общество США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы 12 дек, 22:09, Политика Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани 12 дек, 21:30, Общество Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке покушения на себя 12 дек, 21:28, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 12 дек, 21:10, РБК и Путешествие в Рождество
Арестованы главы ООО "Русский газ" и ООО "Русский газ-Юг"
Общество, 10 апр 2006, 22:21
0
Арестованы главы ООО "Русский газ" и ООО "Русский газ-Юг"
В рамках расследования уголовного дела по факту хищения нескольких сотен миллионов рублей из Ставропольского филиала ОАО "Банк "МЕНАТЕП СПб" арестованы руководители ООО "Русский газ" и ООО "Русский газ - Юг". Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности РФ по Ставропольскому краю.

Они подозреваются в мошенничестве (ст.159 Уголовного кодекса РФ) и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст.174 УК РФ) в составе группировки, куда входил бывший управляющий Ставропольским филиалом банка "МЕНАТЕП СПб" Игорь Бабенко.

В настоящее время следствие располагает данными, что отмыванием преступных доходов занимались четыре организатора преступной группы. Четвертый член группировки находится под подпиской о невыезде и дает показания по делу. У следствия есть основания полагать, сообщили в УФСБ по СК, что его роль заключалась в том, чтобы взять на себя финансовые махинации и "прикрыть" других участников группировки.

Как утверждают в УФСБ РФ по СК, легализация преступных доходов проводилась за счет скупки контрольных пакетов акций предприятий.

Среди потерпевших - банк "МЕНАТЕП СПб" (ущерб 140 млн руб.), ОАО "Ставрополькрайгаз", ОАО "Ставропольская ГРЭС" и другие предприятия топливно-энергетического комплекса Ставрополья.

Уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении имущества "МЕНАТЕПа" в особо крупном размере было возбуждено 13 мая 2005г. Тогда речь шла о 118 млн 950 тыс. руб. Денежные средства, не обеспеченные реальными активами, зачислялись на счета клиентов банка без фактического внесения их в кассу с последующим обналичиванием или переводом на счета других юридических лиц.

Выступая в роли посредников между поставщиками газа и производителями электроэнергии, руководители "Русского газа" и "Русского газа - Юг" во время взаимозачетов занимались хищениями денежных средств, а также затягивали перевод денег, превращая их в векселя, а затем в ликвидные веселя, имеющие хождения на всей территории страны. Для легализации и обналичивания этих средств были созданы свыше двух десятков предприятий, которые существовали только на бумаге, но открыли финансовые счета в ставропольском филиале "МЕНАТЕПа". Использовались и реальные, но недействующие фирмы, которые попросту скупались и после использовались в мошеннических операциях.

Управляющий филиалом банка "МЕНАТЕП СПб" И.Бабенко (объявлен в международный розыск) вместе с ранее судимым директором ООО "Архыз" и директором ООО "Амалтея" с июня по декабрь 2005г. по поддельным кассовым ордерам похитили из банка почти 120 млн руб.

В настоящее время И.Бабенко инкриминируется то, что он, используя служебное положение и действуя в составе преступной группы, присвоил и растратил средства в сумме более 300 млн руб.

В июле 2005г. по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ он был задержан в Вильнюсе, местный суд санкционировал его выдачу России. Однако И.Бабенко обжаловал это решение в апелляционном суде Литвы. Суд начал рассмотрение апелляции, однако затем приостановил процесс, поскольку И.Бабенко попросил политического убежища. Свою просьбу экс-банкир аргументировал тем, что уголовное дело в отношении его в РФ возбуждено по политическим мотивам в рамках дела ЮКОСа, и "в случае выдачи России его ждет пристрастный суд".

Вопрос об экстрадиции И.Бабенко до сих пор не решен.