Арестованы главы ООО "Русский газ" и ООО "Русский газ-Юг"
Они подозреваются в мошенничестве (ст.159 Уголовного кодекса РФ) и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст.174 УК РФ) в составе группировки, куда входил бывший управляющий Ставропольским филиалом банка "МЕНАТЕП СПб" Игорь Бабенко.
В настоящее время следствие располагает данными, что отмыванием преступных доходов занимались четыре организатора преступной группы. Четвертый член группировки находится под подпиской о невыезде и дает показания по делу. У следствия есть основания полагать, сообщили в УФСБ по СК, что его роль заключалась в том, чтобы взять на себя финансовые махинации и "прикрыть" других участников группировки.
Как утверждают в УФСБ РФ по СК, легализация преступных доходов проводилась за счет скупки контрольных пакетов акций предприятий.
Среди потерпевших - банк "МЕНАТЕП СПб" (ущерб 140 млн руб.), ОАО "Ставрополькрайгаз", ОАО "Ставропольская ГРЭС" и другие предприятия топливно-энергетического комплекса Ставрополья.
Уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении имущества "МЕНАТЕПа" в особо крупном размере было возбуждено 13 мая 2005г. Тогда речь шла о 118 млн 950 тыс. руб. Денежные средства, не обеспеченные реальными активами, зачислялись на счета клиентов банка без фактического внесения их в кассу с последующим обналичиванием или переводом на счета других юридических лиц.
Выступая в роли посредников между поставщиками газа и производителями электроэнергии, руководители "Русского газа" и "Русского газа - Юг" во время взаимозачетов занимались хищениями денежных средств, а также затягивали перевод денег, превращая их в векселя, а затем в ликвидные веселя, имеющие хождения на всей территории страны. Для легализации и обналичивания этих средств были созданы свыше двух десятков предприятий, которые существовали только на бумаге, но открыли финансовые счета в ставропольском филиале "МЕНАТЕПа". Использовались и реальные, но недействующие фирмы, которые попросту скупались и после использовались в мошеннических операциях.
Управляющий филиалом банка "МЕНАТЕП СПб" И.Бабенко (объявлен в международный розыск) вместе с ранее судимым директором ООО "Архыз" и директором ООО "Амалтея" с июня по декабрь 2005г. по поддельным кассовым ордерам похитили из банка почти 120 млн руб.
В настоящее время И.Бабенко инкриминируется то, что он, используя служебное положение и действуя в составе преступной группы, присвоил и растратил средства в сумме более 300 млн руб.
В июле 2005г. по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ он был задержан в Вильнюсе, местный суд санкционировал его выдачу России. Однако И.Бабенко обжаловал это решение в апелляционном суде Литвы. Суд начал рассмотрение апелляции, однако затем приостановил процесс, поскольку И.Бабенко попросил политического убежища. Свою просьбу экс-банкир аргументировал тем, что уголовное дело в отношении его в РФ возбуждено по политическим мотивам в рамках дела ЮКОСа, и "в случае выдачи России его ждет пристрастный суд".
Вопрос об экстрадиции И.Бабенко до сих пор не решен.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
