Лента новостей
В Германии осудят 94-летнего бывшего охранника концлагеря 18:42, Общество Как доказать, что вас обманули контрагенты 18:40, Строительство  Собянин назначил новое правительство Москвы 18:37, Политика Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 18:32, РБК и Microsoft Минфин решил законодательно ограничить наем родственников в ЦБ 18:28, Финансы ЦБ выявил признаки вывода активов из НПФ Кирсана Илюмжинова 18:19, Бизнес Как Ripple стала второй криптовалютой после биткоина 18:11, Крипто В Казани из-за пыток несовершеннолетних закрыли реабилитационный центр 18:03, Общество Памфилова посоветовала Тарасенко и Ищенко не участвовать в выборах 17:57, Политика СК возбудил дело против замначальника колонии в Оренбургской области 17:54, Общество The Guardian рассказала о секретном плане по вывозу Ассанжа в Россию 17:53, Политика «Роскосмос» пригласил на работу главу ЦНИИмаша 17:28, Общество Суд Киева разрешил начать заочное расследование в отношении Жириновского 17:21, Политика Как выглядят квартиры, которые продаются за 1 млрд руб. 17:10, Недвижимость Орешкин поддержал идею главы ВТБ об отказе от доллара 17:07, Экономика Суд взыскал с «Когалымавиа» 30 млн руб. по делу о крушении А321 в Египте 17:06, Общество Мультифокусные линзы: какие очки помогут забыть о возрастных изменениях 17:03, Партнерский материал СМИ назвали новый клуб капитана «Спартака» Дениса Глушакова 17:01, Спорт «Плохой фильм – тоже достижение»: Билл Мюррей говорит о жизни и карьере 16:55, Стиль Число погибших при крушении парома в Танзании достигло 136 человек 16:54, Общество Власти Чечни решили создать в республике международный майнинговый пул 16:51, Технологии и медиа Time показал обложку с матрешками в виде Трампа, Путина и Дерипаски 16:34, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 16:33, РБК и Schneider Electric Биткоин подорожал до $6,7 тыс.: что будет дальше 16:28, Крипто Рейтинг МКБ поместили под наблюдение из-за трех дней технических сбоев 16:17, Финансы Орешкин заявил о безуспешности консультаций с США по спору в ВТО 16:11, Экономика Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции 16:07, Политика Избирком назвал причины отмены итогов выборов главы Приморья 16:01, Политика
Арестованы главы ООО "Русский газ" и ООО "Русский газ-Юг"
Общество, 10 апр 2006, 22:21
0
Арестованы главы ООО "Русский газ" и ООО "Русский газ-Юг"
В рамках расследования уголовного дела по факту хищения нескольких сотен миллионов рублей из Ставропольского филиала ОАО "Банк "МЕНАТЕП СПб" арестованы руководители ООО "Русский газ" и ООО "Русский газ - Юг". Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности РФ по Ставропольскому краю.

Они подозреваются в мошенничестве (ст.159 Уголовного кодекса РФ) и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст.174 УК РФ) в составе группировки, куда входил бывший управляющий Ставропольским филиалом банка "МЕНАТЕП СПб" Игорь Бабенко.

В настоящее время следствие располагает данными, что отмыванием преступных доходов занимались четыре организатора преступной группы. Четвертый член группировки находится под подпиской о невыезде и дает показания по делу. У следствия есть основания полагать, сообщили в УФСБ по СК, что его роль заключалась в том, чтобы взять на себя финансовые махинации и "прикрыть" других участников группировки.

Как утверждают в УФСБ РФ по СК, легализация преступных доходов проводилась за счет скупки контрольных пакетов акций предприятий.

Среди потерпевших - банк "МЕНАТЕП СПб" (ущерб 140 млн руб.), ОАО "Ставрополькрайгаз", ОАО "Ставропольская ГРЭС" и другие предприятия топливно-энергетического комплекса Ставрополья.

Уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении имущества "МЕНАТЕПа" в особо крупном размере было возбуждено 13 мая 2005г. Тогда речь шла о 118 млн 950 тыс. руб. Денежные средства, не обеспеченные реальными активами, зачислялись на счета клиентов банка без фактического внесения их в кассу с последующим обналичиванием или переводом на счета других юридических лиц.

Выступая в роли посредников между поставщиками газа и производителями электроэнергии, руководители "Русского газа" и "Русского газа - Юг" во время взаимозачетов занимались хищениями денежных средств, а также затягивали перевод денег, превращая их в векселя, а затем в ликвидные веселя, имеющие хождения на всей территории страны. Для легализации и обналичивания этих средств были созданы свыше двух десятков предприятий, которые существовали только на бумаге, но открыли финансовые счета в ставропольском филиале "МЕНАТЕПа". Использовались и реальные, но недействующие фирмы, которые попросту скупались и после использовались в мошеннических операциях.

Управляющий филиалом банка "МЕНАТЕП СПб" И.Бабенко (объявлен в международный розыск) вместе с ранее судимым директором ООО "Архыз" и директором ООО "Амалтея" с июня по декабрь 2005г. по поддельным кассовым ордерам похитили из банка почти 120 млн руб.

В настоящее время И.Бабенко инкриминируется то, что он, используя служебное положение и действуя в составе преступной группы, присвоил и растратил средства в сумме более 300 млн руб.

В июле 2005г. по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ он был задержан в Вильнюсе, местный суд санкционировал его выдачу России. Однако И.Бабенко обжаловал это решение в апелляционном суде Литвы. Суд начал рассмотрение апелляции, однако затем приостановил процесс, поскольку И.Бабенко попросил политического убежища. Свою просьбу экс-банкир аргументировал тем, что уголовное дело в отношении его в РФ возбуждено по политическим мотивам в рамках дела ЮКОСа, и "в случае выдачи России его ждет пристрастный суд".

Вопрос об экстрадиции И.Бабенко до сих пор не решен.