Лента новостей
Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 14:21, РБК и Thomson Reuters В Кремле опровергли возможное возвращение Кожемяко на Сахалин 14:17, Политика Министр обороны Израиля Либерман объявил об отставке 14:17, Политика Следователь по «делу ЮКОСа» погиб в ДТП в Москве 14:10, Общество СК заинтересовался переодевшими детей в тюремные робы полицейскими 14:08, Общество Европейский суд отказался признать вкус еды объектом авторского права 14:06, Общество Необыкновенное чудо: как криптовалюты попадают на биржу 14:03, Крипто Опрос ВЦИОМа показал рост недоверия россиян к работе социологов 14:00, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 13:56, РБК и Volkswagen Кремль объяснил отсутствие данных о встрече Путина с лидером Косово 13:49, Политика Новый заряд для металлургов: почему вырастут цены на цветные металлы 13:45, Партнерский материал Черная пятница: что россияне покупают в интернете во время распродаж 13:40, Потребрынок  Песков фразой «рынок есть рынок» прокомментировал обвал цен на нефть 13:39, Экономика Доставивший частицу мощей на МКС космонавт Рыжиков стал Героем России 13:32, Общество В Армении «дочку» «Газпрома» заподозрили в неуплате налогов и завели дело 13:32, Бизнес Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 13:27, РБК и FW Raiffeisen Китайским майнерам отключили электричество: хешрейт биткоина снизился 13:16, Крипто Хабиб Нурмагомедов анонсировал презентацию автобиографии 13:16, Спорт Миллер ответил на угрозы США остановить «Северный поток-2» санкциями 13:15, Политика Патриарх Варфоломей в обращении о голодоморе напомнил об автокефалии 13:04, Общество Песков предсказал смену оттока капитала на приток 12:55, Экономика Новак и Орешкин прокомментировали резкое падение цен на нефть 12:55, Экономика Актриса «Подпольной империи» повторно обвинила Вайнштейна в изнасиловании 12:45, Общество Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 12:44, РБК и Lenovo Криптовалютная биржа Binance вернулась к работе 12:35, Крипто Автор комиксов Marvel Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя 12:31, Общество Как прокачать карьеру новыми навыками: 15 онлайн-курсов 12:28, Pink Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь 12:18, Общество
В Самаре осужден "банкир", отмывший 1,6 млрд руб.
Общество, 10 фев 2011, 13:11
0
В Самаре осужден "банкир", отмывший 1,6 млрд руб.
Суд Самарской области признал виновным в незаконной банковской деятельности, т.е. осуществлении банковских операций без лицензии с причинением ущерба в крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ), и приговорил к трем годам лишения свободы условно директора НП "Поволжье" Алексея Дорожкина. Об этом РБК сообщили в прокуратуре Самарской области.

В ходе судебного следствия установлено, что А.Дорожкин с января 2007 года по декабрь 2008 года в самарских офисах, расположенных по адресам: 5 просека, 102, и ул.Стара-Загора, 27, привлекал денежные средства клиентов - физических и юридических лиц на банковские счета подставных организаций, чем причинил ущерб на общую сумму в 1 млрд 668 млн 153 тыс. руб.

Суд с учетом мнения прокурора признал А.Дорожкина виновным и, принимая во внимание данные, характеризующие его личность, в том числе наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как передают местные СМИ со ссылкой на следствие, предприниматель действовал через подставные фирмы и открытые на них счета в ЗАО "Народный инвестиционный банк" (НИБ) и ОАО "Инвестиционный торговый банк". Председателем совета директоров ЗАО "Народный инвестиционный банк" (НИБ), через который проходил основной объем операций по обналичиванию, является вице-спикер самарской гордумы Светлана Бескоровайная. Контролируется кредитное учреждение братом Бескоровайной - председателем комитета по промышленности и торговле Самарской облдумы Олегом Борисовым. Сообщается, что последний приобрел банк в 2006 году в Ульяновске, затем сменил его местоположение и название.

Дело А.Дорожкина уже названо самым крупным по объему инкриминируемых средств "отмывочным" делом в истории банковской системы Самарской области. При этом эксперты недоумевают, как отмывание столь значительных сумм через банк в течение длительного времени оставалось незамеченным его органами управления, собственником и регулятором. Вызывает вопрос и то, какие санкции будут применены в отношении самарского кредитного учреждения, связанного с отмыванием денег. Правоохранительные органы Самарской области от ответа на эти вопросы воздерживаются до выяснения позиции банковского регулятора. Ранее ЦБ РФ неоднократно лишала лицензии банки, через которые совершались сомнительные операции, тем более становившиеся предметом расследования в рамках уголовных дел.

Характерно, что в 2010 году Самарская область вышла в лидеры по обналичиванию средств через банковскую систему среди всех регионов РФ. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Он подчеркнул, что эти деньги могли использоваться "преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей". Ранее Центробанк неоднократно наказывал банки путем лишения их лицензий за нарушение закона о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем.