Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» одержать первую победу в сезоне НХЛ Спорт, 07:41 Главному свидетелю по делу экс-губернатора Хорошавина дали условный срок Общество, 07:38 Школьная физика для взрослых водителей в задачах РБК и Cordiant, 07:35 В Нью-Йорке закроют самую большую в мире тюрьму Общество, 07:28 Горбачев сообщил об обращении к Путину и Макрону Политика, 07:28 Сколько тратят клубы Западной конференции КХЛ на зарплаты Спорт, 07:00 СМИ узнали о планах Роспотребназдора запретить пластиковые пакеты Общество, 06:38 Трамп заявил о «полном контроле» над «Исламским государством» Политика, 06:03 Goldman Sachs реорганизовал бизнес в России Финансы, 06:00 Власти проведут эксперимент с дистанционной выдачей электронной подписи Технологии и медиа, 06:00 «Мечел» решил вернуть вложенные в завод в Донбассе 18 млрд руб. Бизнес, 05:47 Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии Общество, 05:27 Роскошь и инвестиции: состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 05:23 СМИ узнали о просьбе палаты адвокатов решить проблемы защитников в СИЗО Общество, 05:14
Общество ,  
0 
Фигурант дела об обналичивании 23 млрд руб. получил 3,5 года колонии
Суд вынес приговор в отношении Мусы Исраилова, фигуранта дела об обналичивании через банк «Адмиралтейский». Он получил 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с него 210 млн руб.
Сотрудники ОМОНа у офиса банка «Адмиралтейский» (Фото: Артем Геодакян/ТАСС)

Хамовнический суд Москвы во вторник, 10 января, приговорил фигуранта дела об ​обналичивании 23 млрд руб. Мусу Исраилова к лишению свободы на срок 3 года и 6 месяцев. Исраилов будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда. «Также суд постановил удовлетворить гражданский иск к Исраилову на сумму 210 млн руб.», — уточнила пресс-секретарь Ольга Мышелова. По ее словам, Исраилов был признан виновным в незаконной банковской деятельности и в пособничестве в присвоении почти 546 млн руб.

В ходе прений гособвинение просило приговорить Исраилова к 5 годам колонии. Согласно обвинительному заключению, фигурант был связан с руководством ООО «КБ «Адмиралтейский» — Иваном Кузнецовым и Ниной Максименко. Оба в разное время были председателями правления банка и сейчас проходят по отдельному уголовному делу, которое пока расследуется. Еще в одном деле о незаконных операциях в «Адмиралтейском» фигурировали Ренат Шабанов и Александр Филоян, которые возглавляли фиктивные фирмы. Они уже получили по два года колонии.

Все они, по версии следствия, в 2011 году создали преступную группу по обналичиванию средств, через которую за 4 года прошло более более 23 млрд руб. Исраилов, в частности, помогал Кузнецову и Максименко искать клиентов, а также координировал работу пяти подставных фирм, через которые выводились деньги.

На счета номинальных компаний клиенты банка переводили крупные суммы денег под видом закупки товаров и получали деньги обратно уже в виде наличных. Чтобы имитировать закупки, преступники фальсифицировали договоры, счета-фактуры, накладные на товары и прочие документы, говорится в материалах дела. Подписывать их они заставляли лиц, «испытывающих материальные сложности и ведущих асоциальный образ жизни».

За свои услуги обнальщики получали комиссию, которая составляла не менее 2,2%. По подсчетам следствия, члены преступной группы присвоили около 546 млн руб. Ущерб действий лично Исраилова составил 210 млн руб.

Исраилов признал вину и в своем последнем слове отмечал, что активно сотрудничал со следствием — в частности, сам предоставил правоохранительным органам свидетельства незаконных операций в КБ «Адмиралтейский». Дело слушалось в особом порядке, а на прениях сторон адвокат просил для Исраилова наказание, не связанное с лишением свободы.

КБ «Адмиралтейский» фактически прекратил банковские операции в августе—​сентябре 2015 года. 11 сентября того же года у него отозвали лицензию. В октябре 2015 года порядка 50 вкладчиков банка обратились в МВД с заявлениями о возможном выводе 3,3 млрд руб.

По информации «Коммерсанта», клиентами «Адмиралтейского» в разное время были ОКБ Сухого, МАИ, издательский дом «Красная звезда», сеть кафетериев «Шоколадница», сеть салонов «Связной» и киножурнал «Ералаш».