СМИ узнали об афере с нефтяным терминалом в Крыму
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении акций нефтяного терминала в Крыму, узнал «Коммерсантъ». По данным издания, потерпевшим по делу признан владелец терминала Владимир Круглов — деловой партнер адвоката Виктора Хмарина, однокурсника президента Владимира Путина по юридическому факультету Ленинградского государственного университета.
По версии следствия, аферу провернул предприниматель Андрей Гуськов, которого привлекли к покупке терминала в качестве консультанта.
Гуськову продлили арест до 1 сентября. Суд отказался изменить ему меру пресечения на домашний арест, отметив, что Гуськов официально нигде не работает и его сообщники пока не установлены. Также суд решил, что преступление, которое инкриминируют Гуськову, не относится к сфере предпринимательской деятельности. В то же время «Коммерсантъ» выяснил, что ранее Гуськов руководил ПАО «Северо-Западное пароходство», а в момент ареста возглавлял совет директоров общественного Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий.
По данным издания, против Гуськова ранее уже возбуждали уголовное дело. В 2015 году он оказался под следствием за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК), но затем нарушил подписку и скрылся, в связи с чем расследование приостановили. В рамках нового дела Гуськов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), «шантажирует» Круглова, распространяет о нем «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под сомнение владение потерпевшим активом, который является «предметом преступления», считает следствие.
По информации «Коммерсанта», уголовное дело против Гуськова расследует 2-е управление московского главка СК, которое специализируется на преступлениях в отношении органов госвласти и в сфере экономики. Оно касается событий, случившихся в период с 2017-го по февраль 2021 года.
В начале 2017 года Гуськов пришел на встречу с Кругловым в его офисе в качестве консультанта. Они обсуждали покупку крупнейшей нефтебазы в Феодосии. По версии следствия, Круглов привлек Гуськова, поскольку не хотел афишировать свое владение активом в Крыму из-за опасений подпасть под санкции.
Как установили следователи, все встречи проходили в офисе, в котором также располагается адвокатское бюро «Хмарин и партнеры», которое возглавляет Хмарин. По данным издания, помимо адвокатской практики и работы, связанной с должностью почетного консула Сейшельских Островов, Хмарин занимается бизнесом. В частности, он владеет нефтебазой ООО «Нефтепродуктсервис» в подмосковной деревне Старосырово, гендиректором предприятия является Круглов. Также Хмарин давно интересуется нефтепереработкой — ему принадлежат компании «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания, пишет издание.
По его информации, Гуськов предложил Круглову бизнес-схему, которая позволит не только купить, но и анонимно управлять нефтебазой в Крыму, оставив публичными лишь менеджеров, которых подберет сам консультант. Это будут «надежные управленцы», заверял, как говорится в деле, собеседника Гуськов, но полностью подконтрольные реальному владельцу нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для маскировки реального владельца Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать Круглову. Фонд выступит держателем актива, поскольку, объяснил консультант, сведения о его владельцах и пайщиках не публикуются в открытых базах. Помимо этого, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну, совладельцем которой будет физическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к реальному владельцу нефтебазы, предполагала схема.
По версии следствия, консультант предложил такую схему, чтобы затем перехватить покупку и переоформить нефтебазу на себя. Круглов выдал Гуськову 25 млн руб. на накладные расходы, после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им компания «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора Гуськов приобрел ООО «Торговый дом «Форум», которое затем купило 99,7% акций АО «Фирма «Гунас». Оставшиеся 0,3% акций получил ее гендиректор, отставной полковник МВД Валентин Дорош, возглавлявший до этого курское МУП «Ритуальные услуги». Следствие считает его доверенным лицом Гуськова.
До 2019 года сделка в Крыму была заморожена. Нефтебаза принадлежала крымскому министерству имущественных и земельных отношений, и местные власти не собирались ее приватизировать. Но в июне того же года ситуация изменилась: власти Крыма выделили имущество нефтебазы в АО «Морской нефтяной терминал», а 9 июля глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже есть покупатели — «большие и эффективные, которые на рынке известны». В декабре 2019 года 100% акций базы за 651,2 млн руб. приобрела «Фирма «Гунас».
В феврале 2021 года Гуськов, по версии следствия, втайне от Круглова изготовил «заведомо ложный» договор купли-продажи АО «Морской нефтяной терминал», по которому все акции нефтебазы передавались АО «Фирма «Гунас» на созданное незадолго до этого одноименное ООО, учредителем которого была мать Гуськова. Эти изменения 12 февраля зарегистрировали в депозитарии «Индустрия-Реестр», куда, как полагают следователи, консультант подал поддельные документы.
В марте Круглов узнал о смене владельца нефтебазы и написал заявление на Гуськова. Получить комментарии от потерпевшего изданию не удалось, а его адвокат Владимир Жеребенков отказался от комментариев. Представитель «Морского нефтяного терминала» сообщил изданию, что в компании не знают о ведущемся расследовании. «Предприятие работает в обычном режиме, никаких изменений в руководстве не произошло, все должностные лица на местах», — сказал он.
