Задержаны организаторы еще одной финансовой пирамиды
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое организаторов преступной группы – В.Соколов и М.Джасыбаева", - рассказали в МВД, добавив, что мошенники организовали свою незаконную деятельность под видом фирмы "Регион-Центр" (раннее эта фирма действовала под вывесками "Гарант-Инвест" и "Гарант-Кредит")".
Согласно материалам уголовного дела, деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также в ее филиалах в Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской и Новгородской областях и других субъектах РФ было организовано привлечение вкладов частных лиц. Вкладчикам (сумма взносов которых составляла от 1 тыс. до 100 тыс. долл.) обещали крупные доходы – до 90% годовых в валюте. Гарантией служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость.
"Организаторы активно проводили в регионах семинары-презентациии, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами", - отметили в департаменте.
В настоящий момент противозаконная деятельность руководства фирмы "Гарант-Инвест" задокументирована в 43 регионах РФ. Возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для проведения дельнейших следственных действий они доставлены в Татарстан.
Создание финансовых пирамид было широко распространено в середине 1990-х годов. Тогда на фоне инфляции граждане охотно отдавали деньги мошенникам, рассчитывая не только сохранить, но и приумножить свои сбережения.
Несмотря на то, что те времена уже прошли, а создатель самой знаменитой и скандальной пирамиды – ОАО "МММ", С.Мавроди успел не только отсидеть свой срок, но и выйти на свободу, граждане России до сих пор не отказываются от участия в сомнительных финансовых операциях.
Только с начала этого года сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями удалось пресечь деятельность шести финансовых пирамид. Однако в нескольких случаях создателям этих организаций удалось сбежать вместе с денежными средствами обманутых вкладчиков.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
