В Москве осуждены мошенники,"отмывшие" более 30 млрд руб.
Как пояснил собеседник агентства, осужденные организовали подпольное кредитно-финансовое учреждение, которое помогало различным коммерческим организациям выводить из-под государственного контроля и затем обналичивать значительные денежные средства.
"Москвичи непосредственно контролировали финансовые потоки и подыскивали клиентов, а их белорусский подельник доставлял заказчикам платежные документы о перечислении денежных средств на счета фирм-однодневок и оказывал клиентам услуги по перевозке крупных сумм", - сообщили в ДЭБ.
По данным департамента, фирмы-однодневки регистрировались по утерянным раннее паспортам или за денежное вознаграждение на незнакомых лиц.
В ходе обысков офисных помещений, которые арендовали осужденные, были изъяты печати, финансово-хозяйственная документация и компьютерное оборудование, подтвердившее их преступную деятельность. Им было предъявлено обвинение по ст. 171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство). По результатам расследования данного уголовного дела, участники преступной группы приговорены к разным срокам лишения свободы, предусмотренным данной статьей.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
