Лента новостей
Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 22:44, РБК и Lenovo CSBA назвал причину возможного поражения ВМФ США от России и Китая 22:18, Политика Вице-губернатор Псковской области не признал вину в получении взятки 21:39, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 21:30, РБК и Huawei «Башнефть» выдала совместному с ЛУКОЙЛом предприятию заем на ₽11,5 млрд 21:14, Бизнес Партия «Оппозиционный блок» назвала кандидата в президенты Украины 20:24, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 20:12, РБК и Путешествие в Рождество Трамп заявил о скорой отставке министра внутренних дел США 19:50, Политика Порошенко поедет в январе с митрополитом Епифанием за томосом в Стамбул 19:32, Политика В РПЦ назвали «канонически ничтожным» объединительный собор в Киеве 19:24, Политика Сборная России по хоккею разгромила Чехию на Кубке Первого канала 19:22, Спорт Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 19:07, РБК и EXMO Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону 18:51, Спорт Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil 18:47, Общество На объединительном соборе избрали главу украинской церкви 18:28, Политика Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 120 человек 18:15, Политика В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды 18:10, Политика Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 18:03, РБК и Белая Дача Путин пообещал обсудить с экспертами нецензурную лексику в поп-культуре 17:41, Общество В Житомирской области Украины разбился Су-27 17:22, Политика Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 17:10, РБК и Thomson Reuters В Минобороны Германии заявили о планах купить новый самолет для Меркель 17:09, Политика Замглавы Минобороны заявил о передаче армии 35 новых образцов вооружения 16:52, Политика Путин провел мечтавшего полетать над Петербургом мальчика к вертолету 16:37, Общество Винницкая епархия УПЦ опровергла захват Спасо-Преображенского собора 16:12, Общество Меньше, но лучше: кто и за сколько покупает элитные студии в Москве 16:01, РБК и Элитная недвижимость Путин выступил против подхода к рэперам по принципу «хватать и не пущать» 15:57, Общество В Подмосковье полицейский пострадал при взрыве боеприпаса времен ВОВ 15:34, Общество
В Москве осуждены мошенники,"отмывшие" более 30 млрд руб.
Общество, 09 июн 2008, 11:17
0
В Москве осуждены мошенники,"отмывшие" более 30 млрд руб.
В Москве осуждены три члена организованной преступной группы (два раннее судимых москвича и гражданин Белоруссии), которые путем "отмывания" (легализации) денежных средств, полученных незаконным путем, нанесли государству ущерб на сумму более 30 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД РФ (ДЭБ МВД).

Как пояснил собеседник агентства, осужденные организовали подпольное кредитно-финансовое учреждение, которое помогало различным коммерческим организациям выводить из-под государственного контроля и затем обналичивать значительные денежные средства.

"Москвичи непосредственно контролировали финансовые потоки и подыскивали клиентов, а их белорусский подельник доставлял заказчикам платежные документы о перечислении денежных средств на счета фирм-однодневок и оказывал клиентам услуги по перевозке крупных сумм", - сообщили в ДЭБ.

По данным департамента, фирмы-однодневки регистрировались по утерянным раннее паспортам или за денежное вознаграждение на незнакомых лиц.

В ходе обысков офисных помещений, которые арендовали осужденные, были изъяты печати, финансово-хозяйственная документация и компьютерное оборудование, подтвердившее их преступную деятельность. Им было предъявлено обвинение по ст. 171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство). По результатам расследования данного уголовного дела, участники преступной группы приговорены к разным срокам лишения свободы, предусмотренным данной статьей.