В Москве осуждены мошенники,"отмывшие" более 30 млрд руб.
Как пояснил собеседник агентства, осужденные организовали подпольное кредитно-финансовое учреждение, которое помогало различным коммерческим организациям выводить из-под государственного контроля и затем обналичивать значительные денежные средства.
"Москвичи непосредственно контролировали финансовые потоки и подыскивали клиентов, а их белорусский подельник доставлял заказчикам платежные документы о перечислении денежных средств на счета фирм-однодневок и оказывал клиентам услуги по перевозке крупных сумм", - сообщили в ДЭБ.
По данным департамента, фирмы-однодневки регистрировались по утерянным раннее паспортам или за денежное вознаграждение на незнакомых лиц.
В ходе обысков офисных помещений, которые арендовали осужденные, были изъяты печати, финансово-хозяйственная документация и компьютерное оборудование, подтвердившее их преступную деятельность. Им было предъявлено обвинение по ст. 171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство). По результатам расследования данного уголовного дела, участники преступной группы приговорены к разным срокам лишения свободы, предусмотренным данной статьей.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
