Топ-менеджеры ЮКOСа так и не поняли, в чем их обвиняют
Сегодня Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ООО "Ратибор" Владимира Малаховского, бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга НК "ЮКОС" Владимира Переверзина и бывшего главы ООО "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсии по делу о хищении 13 млрд долл., принадлежащих ЮКОСу.
Как сообщили журналистам в суде, 19 июня 2006г. начнется допрос одного из обвиняемых по делу - В.Переверзина.
В.Малаховский, В.Переверзин и А.Вальдес-Гарсия обвиняются в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК "ЮКОС" (ч.4 ст.160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем (ч.4 ст.174-1 УК РФ).
Следствие установило, что В.Малаховский, В.Переверзин, А.Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных НК "ЮКОС" компаний, обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей. В дальнейшем была разработана и применена схема, посредством которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались.
По данным следствия, в результате деятельности этой организованной группы лиц сумма похищенного составила 13 млрд долл., из которых 8,5 млрд долл. были легализованы.
Напомним, 2 июня Басманный суд продлил до 2 сентября 2006г. срок ареста еще одного топ-менеджера ЮКОСа, также обвиняемого в хищениях имущества компании - вице-президента компании Василия Алексаняна. Ему были предъявлены обвинения по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса РФ "хищение либо растрата имущества с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере" и по ч.4 ст.174 УК РФ "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".
В частности, следствие инкриминирует ему хищение акций ООО "Томскнефть", а также нефтеперерабатывающих и добывающих компаний ООО "Восточная нефтяная компания" на общую сумму 12 млрд руб. Кроме того, прокуратура считает, что В.Алексанян впоследствии легализовал похищенные акции путем различных незаконных сделок. 7 апреля 2006г. Басманный районный суд выдал ордер на арест В.Алексаняна, а 31 мая Мосгорсуд признал законным соответствующее постановление Басманного суда.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
