В Петербурге задержали 12 человек за хищение из бюджета 1 млрд руб.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу объявил о задержании двоих руководителей и десяти участников преступной группы, причастных к хищению из бюджета и отмыванию более 1 млрд руб.
«По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны руководители данной преступной группы предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов, а также ее участники: адвокат адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой, руководители фирм Ольга Бородулина, Александр Решетов и сотрудники указанных организаций Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Сергей Смирнов», — отмечается в сообщении СК.
В ведомстве пояснили, что участники преступной группы через несколько десятков подконтрольных им компаний представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) с завышением фактической стоимости товара, незаконно получив в итоге из бюджета более 1 млрд руб.
В настоящее время по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и подпунктам «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация незаконных доходов). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. В случае признания виновными подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.
Накануне главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также сообщило о разоблачении преступной группы, незаконно получившей из бюджета в качестве возмещения НДС более 1 млрд руб. Однако имен членов группы ГУ МВД не сообщило, пояснив, что вопрос о задержании подозреваемых еще решается.
В то же время в сообщении ГУ МВД отмечалась высокая организация преступной группы, каждый участник которой имел строго определенные обязанности и отвечал за свой «участок работы».
«В состав активных членов группы входит 16 человек, в качестве пособников были привлечены около 30 человек. Организованная группа включает в себя 7 структурных «подразделений»: «финансово-бухгалтерская», «курьерская», «группа бригадиров», «финансово-производственная», «регистрационная», «транспортная», «юридическая». По версии следствия, каждый из участников выполнял определенные обязанности. Так, члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам, созданием фиктивных организаций с целью подтверждения возмещения НДС», — разъяснялось в сообщении ГУ МВД.
В ведомстве пояснили, что участники разоблаченной преступной группы причастны также к незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, уклонению от уплаты таможенных платежей, уклонению от использования обязанностей по репатриации денежных средств и незаконному образованию юридических лиц.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
