Руководителей столичного банка обвинили в обналичивании 1,6 млрд руб.
По версии следствия, фигуранты дела занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. За свои услуги банкиры брали комиссионные в размере от 3,5 до 7%.
В.Корчинский и И.Решетников заработали на незаконной банковской деятельности более 56 млн руб. Всего через КБ "Банк расчетов и сбережений" в теневой сектор экономики удалось вывести более 1,6 млрд руб.
По факту преступления в октябре 2012г. было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Силовики провели около 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых.
"Банк расчетов и сбережений" действует с 1993г. Входит в топ-250 финансовых организаций по величине активов и собственного капитала. "Национальное рейтинговое агентство" присвоило ему рейтинг по национальной шкале ВВВ+, прогноз - "позитивный". По состоянию на 01 сентября 2012г. уставной капитал ООО КБ "Банк расчетов и сбережений" составлял 941 млн руб., размер собственных средств - 1 млрд 396 млн руб.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
