Кипр экстрадирует россиянина, обвиняемого в хищениях на 30 млрд руб.
По данным следствия, россиянин Д.Котляренко, имеющий также гражданство США, в 2005-2008гг. в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО "ИКМО" в размере свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья.
Фиктивный договор, заключенный в рамках осуществления преступного сговора, предусматривал строительство жилого комплекса в г.Клин Московской области. Для реализации этого договора были получены целевые займы для развития ипотечного кредитования в соответствии с программой правительства Подмосковья. Однако этот контракт преследовал цель создать видимость хозяйственной деятельности.
В действительности же никакого строительства жилого комплекса осуществлять не планировалось. В результате реализации сложной преступной схемы деньги были похищены и перечислены на банковские счета в оффшорных зонах.
Кроме того, в настоящее время в производстве Следственного комитета при МВД России находится уголовное дело, по которому Д.Котляренко привлекается к уголовной ответственности за мошенническое хищение в соучастии с иными лицами денежных средств на сумму около 24 млрд руб., завладение правом требования имущества на сумму около 5,5 млрд руб. и последующее выведение этих активов правительства Московской области за рубеж. Также следственными органами Московской области Д.Котляренко обвиняется в хищении акций Подольского химического завода на сумму 2 млрд 875 млн руб.
Поскольку Д.Котляренко скрылся от правоохранительных органов, в декабре 2008г. он был объявлен в федеральный розыск, а в марте 2009г. - в международный розыск. В марте 2009г. он был задержан на территории Кипра, в апреле 2009г. Генеральная прокуратура РФ направила в Министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр запрос о выдаче Д.Котляренко для привлечения к уголовной ответственности.
Рассмотрение запроса о выдаче Окружным судом Ларнаки продолжалось с ноября 2009г. с привлечением в качестве свидетелей представителей от РФ. 8 июля 2010г. Окружным судом Ларнаки был удовлетворен запрос об экстрадиции Д.Котляренко, он был помещен под стражу с целью последующей выдачи в Россию, однако сам Д.Котляренко дважды обжаловал решение о его выдаче в вышестоящий суд.
17 марта 2011г. Верховный суд Кипра вынес окончательное решение о выдаче Д.Котляренко в Россию.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
