Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Синоптики предупредили москвичей о температуре выше нормы в июле Общество, 05:58
Власти ФРГ допустили веерные сбои электроснабжения из-за нехватки газа Политика, 05:27
В ГАИ заявили о планах установить в машины системы распознавания лиц Общество, 05:09
СК возбудил дело после пожара в московской наркологической клинике Общество, 04:46
Минпромторг счел перспективными для сбыта древесины Ближний Восток и Азию Экономика, 04:33
Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде Политика, 04:02
Пушков заявил о закупке Западом российской нефти у Индии в обход санкций Политика, 03:54
Прокуратура назвала причины пожара в наркологической клинике в Москве Общество, 03:11
Welt сообщила, что власти ФРГ занизили данные по импорту нефти из России Политика, 02:57
Лукашенко объяснил, почему говорил с Путиным о ядерном оружии для Минска Политика, 02:53
В перестрелке в Афинах ранили двоих полицейских Общество, 01:48
Лукашенко поручил спецслужбам сообщить о воюющих за Киев белорусах Политика, 01:47
При пожаре в наркологической клинике в Москве погиб человек Общество, 01:31
Байден призвал владельцев заправок в США снизить цены на бензин Экономика, 00:40
Дело Baring Vostok ,  
0 

Суд признал Калви виновным в растрате в банке «Восточный»

Американский инвестор Майкл Калви и его партнеры признаны судом виновными по делу о растрате в банке «Восточный». Позднее суд огласит наказание для них. Обвинение просило назначить обвиняемым условные сроки — от 4 до 6 лет
Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мещанский районный суд признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров виновными по уголовному делу о растрате в банке «Восточном». Такое заявление сделала судья, зачитывающая приговор, передает корреспондент РБК из зала суда.

Суд установил, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере, сказала судья.

Какое наказание будет избрано для обвиняемых, суд объявит позднее. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4–5 лет условно для его коллег.

По версии обвинения, Калви с партнерами в 2015 году «организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов» на 2,5 млрд руб. банком «Восточный» в пользу «Первого коллекторского бюро» (и банк, и бюро тогда контролировались Baring Vostok), а затем перечислили средства кипрской Balakus, нанеся таким образом ущерб «Восточному». Вина всех фигурантов в хищении средств в особо крупном размере в составе организованной группы доказана, считает прокуратура.

Подсудимые, в свою очередь, заявляли о своей невиновности и отсутствии личной выгоды от сделок. Как указывала защита, кредитные средства, выданные ПКБ, предназначались для погашения долга Balakus, который являлся офшорной структурой самого «Восточного», перед «БКС Кипр». По этому долгу обеспечением выступали евробонды банка на 6 млрд руб., и их списание кредитором повлекло бы проблемы для капитала «Восточного».

В 2017 году выданный ПКБ кредит был погашен за счет передачи на баланс банка акций люксембургской компании IFTG, владеющей несколькими финтех-стартапами. Именно эта сделка в феврале 2019 года стала поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Однако впоследствии статья была переквалифицирована на растрату, и обвинение стало строиться вокруг выдачи самого кредита в 2015 году.

ПКБ в 2020 году за счет средств Baring Vostok возместило «Восточному» 2,5 млрд руб., таким образом удовлетворив требования банка о возмещении ущерба, заявленные вместе с уголовным делом. Прокурор называл это смягчающим обстоятельством.

Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Pro
Фото: Ketut Subiyanto / Pexels Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Pro
Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика
Pro
Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры
Pro
Не запретить: мобильное приложение как антикризисный инструмент продаж

Первоначально уголовное дело Калви связывал с акционерным конфликтом в «Восточном», в котором с одной стороны участвовала структура фонда Baring Vostok, с другой — «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеры. Заявление в ФСБ написал бывший тогда миноритарием банка Шерзод Юсупов — один из партнеров Аветисяна. Осенью 2020 года стороны достигли мирового соглашения и отказались от претензий друг к другу в судах, а затем продали «Восточный» Совкомбанку за 11 млрд руб., вдвое дешевле капитала.

Авторы
Теги