СК МВД предъявил М.Аблязову обвинение в хищении 5 млрд долл.
Следственный комитет при МВД РФ заочно предъявил обвинение в хищении 5 млрд долл. экс-главе крупнейшего в Казахстане БТА Банка Мухтару Аблязову. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.
В постановлении следствия о предъявлении обвинения М.Аблязову содержатся шесть эпизодов мошенничества. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1), причинении имущественного ущерба (ст. 165), изготовлении фальшивых документов (ст. 327), использовании служебного положения вопреки интересам своего банка (ст. 201), а также покушении на совершение некоторых из этих преступлений.
По версии Следственного комитета при МВД России, М.Аблязов с помощью своих менеджеров - руководителей ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова и Александра Волкова и ООО "ИПГ "Евразия" Игоря Кононко - организовывал выдачу миллиардных необеспеченных кредитов в АО "БТА Банк", которые затем не вернул, вводя в заблуждение сотрудников банка. Некоторые кредиты вообще предоставлялись под несуществующие проекты, выдуманные на бумаге и подтвержденные поддельными документами.
По утверждению следствия, в настоящее время по уголовному делу собраны неопровержимые доказательства, позволяющие предъявить М.Аблязову обвинение в том, что он, возглавив АО "БТА Банк" в 2005 году и получив фактический контроль над ним, создал на территории Российской Федерации несколько девелоперских компаний, включая ООО "Евразия логистик" и ООО "ИПГ "Евразия", которые финансировал за счет кредитных средств АО "БТА Банк". При этом вместо самих этих компаний заемщиками по кредитам выступали, как правило, зарегистрированные в Республике Сейшелы, на Британских Виргинских Островах, в Республике Кипр и ряде иных стран Европы компании, не имеющие активов и контролируемые самим М.Аблязовым через подставных лиц.
С точки зрения следствия, все мошенничества, то есть хищения имущества АО "БТА банк", совершены М.Аблязовым с использованием служебного положения в составе организованной группы, которую он возглавлял, в особо крупном размере.
В результате действий М.Аблязова на территории России, по версии следствия, АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентный ущерб в размере ориентировочно 5 млрд долларов США. Несколько сотрудников компаний М.Аблязова - генеральный директор ООО "Евразия логистик" Александр Волков и три его сотрудника - арестованы по этому делу (об этом писалось ранее в прессе), остальные скрылись от следствия.
В ходе следствия М.Аблязова дважды вызывали на допрос, однако главный фигурант дела через своего адвоката уведомил Следственный комитет при МВД России об отсутствии у него паспорта, необходимого для его прибытия в Россию. На предложение следствия изложить свою позицию по обстоятельствам возбужденного в отношении него дела, М.Аблязов письменно заявил о политическом характере возбужденного в отношении него уголовного дела и своем нежелании давать показания. Избранная им тактика отказа от дачи показаний позволяет следствию сделать вывод об отсутствии у него каких-либо вразумительных объяснений своих действиям, квалифицированным как преступления.
Сам М.Аблязов на допрос для предъявления обвинения не явился, в связи с чем текст обвинения был вручен его адвокату Георгию Поспелову. В настоящее время в связи с неявкой М.Аблязова на допрос Следственный комитет при МВД России планирует обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте и объявлении его в международный розыск.
В Казахстане против банкира также расследуется дело о мошенничестве с кредитами. Одна из обвиняемых по делу - экс-руководитель управления БТА Банка Вероника Ефимова, выдачи которой из РФ требует Казахстан, до рассмотрения ее дела в Евросуде выпущена в субботу вечером из московского СИЗО под домашний арест.
В Казахстане заявляют, что Мухтар Аблязов пытается придать делу видимость политического преследования, однако из материалов следствия очевидно, что речь идет о масштабном бизнес-мошенничестве .
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
